北京经纬恒润科技股份有限公司
董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等要求，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在任独立董事宋健先生、谢德仁先生和吕守升先生就各自的独立性情况进行了自
查，填报了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对其独立性情况进行了评估。
一、独立董事独立性自查情况
经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形：
系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐
妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
然人股东及其配偶、父母、子女；
东任职的人员及其配偶、父母、子女；
子女；
来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人；
章程》规定的不具备独立性的其他人员。
二、董事会核查意见
经核查独立董事宋健先生、谢德仁先生和吕守升先生的任职经历及其签署的
独立性自查情况表，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或
者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董
事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求。
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