证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-025
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，并于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据政旦志远（深圳）会计师
事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“政旦志远（深圳）”为公司出具的标准无保
留意见的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的母公司期末可供分
配利润为人民币-32,386,288.79 元，实收股本为 56,000,000 元,公司未弥补亏
损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市
誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本
总额三分之一，本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
一、未弥补亏损主要原因
截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的母公司期末可供分配利润为人民币
-32,386,288.79 元，主要因为 2024 年度、2025 年度，公司面临多重经营压力与
战略投入的双重挑战。在业务层面，发出商品验收较少且整体毛利率承压。生产
运营方面，中山生产基地于本报告期正式投产，公司整体生产规模明显扩张，由
此带来管理人员增加、厂房折旧等相关管理费用增加。为巩固市场竞争力并推动
长期发展，公司持续加大研发投入力度，研发费用相应增长。此外，根据会计准
则要求计提的信用减值损失和资产减值损失，对当期利润产生了较大影响。
二、应对措施
优化生产组织模式，完善供应链协同与产能调度机制，聚焦精益生产与成本管控，
深挖内部降本增效空间，稳步提升产能利用率与产品良品率：一是深化与核心供
应商战略合作，建立关键物料安全库存，缩短订单响应与制造周期，确保关键物
料齐套率与一次合格率稳步提高；二是秉持“质量源于设计”理念，将质量管控
关口前移至研发设计阶段，从严把控生产全过程，保障产品性能稳定一致，减少
场外成本；三是推行全生命周期项目管理机制，配备专职项目经理统筹内外部资
源，有效缩短项目实施周期；四是搭建数字化交付管控平台，打通各业务系统，
实现订单、生产、质量、物流全链路实时可视、可追、可控，持续提升客户体验；
五是健全全周期售后服务体系，依托全生命周期数据的深度挖掘，为客户提供设
备效能分析、工艺优化建议及预防性维护方案，助力客户提升产线良率，不断延
伸服务价值。通过供应链协同、质量全过程管控、全周期项目管理、数字化赋能
与专业化服务的系统联动，全面提升交付可靠性，促进公司业绩回升。
固态装备技术开发、小动力电池 PACK 线研发、视觉 AI 技术装备应用”四大方向
为核心，重点推进锂电方向模块化高速包膜装备、固态装备方向电芯极片高精度
模切叠片一体机、固态电池涂覆技术以及小动力电池 PACK 的研发工作。项目既
包含公司现有的锂电、电池 PACK 等核心产品，也覆盖了固态装备等行业发展的
主流方向，形成多维度技术协同优势，力争取得研发成果转化，以技术创新不断
提高公司核心竞争力，全面赋能技术突破与产业升级。
把控”为核心，紧抓项目验收回款，压实回款责任，严格执行以“回款进度”定
“考核结果”，以“回款质量”定“绩效发放”的刚性规则。要求内部前中后端
密切配合，优化内部协同流程，重点攻坚逾期账款，将在手订单转化为实实在在
的营收确认与现金流回流，保障现金流稳定充裕，降低非经营性的财务计提损失，
推动公司业绩回升。
效率提高、成本降低”的精益化运营管理目标。产品事业中心与中后台管理中心
围绕提质增效的核心导向，加快推进数字化信息建设，深化 ERP、费控、项目管
理等系统集成应用，顺畅集合生产、供应链、财务端管理数据，持续优化业财融
合。组织文化上，深化“有效工时”管理，精准向高增长业务前线倾斜资源，提
升产能效率，激活组织内生动力。同时，深入业务精准识需、拓宽人才渠道，聚
焦关键岗位与核心梯队，重点实施“中层管理干部加速计划”“工程师菁英计
划”，以创新培养模式保障人才供给，全面支撑战略目标落地。
（2025 版）持续健全现代公司治
理体系，不断提升治理规范化、科学化水平。一是深化治理架构，健全董事及高
级管理人员履职监督机制，全面落实审计委员会承接监事会相关职权，强化履职
评价与全流程监督；二是压实“关键少数”的管理责任，明确绩效薪酬占比不低
于 50%的要求，结合公司当前提升盈利能力的核心需求，将薪酬水平与经营业绩、
发展质量强效关联，促进公司盈利能力整体提升。三是严格规范控股股东、实际
控制人行为，明确划定“行为红线”，坚决防范非经营性资金占用、违规担保、
不当关联交易等违规行为，切实维护公司法人保障决策透明与运行规范；四是推
动内部治理“形式合规”向“实质有效”的转型升级，结合上市公司专项治理行
动要求，重点聚焦董事会秘书履职、独立董事独立性与专业能力、审计委员会专
项核查等关键维度，以高质量治理为公司可持续发展提供坚实保障。
综合来看，2026 年是公司经营业绩回升的关键时期。管理层将聚力攻坚：
一是强履约，加速在手订单交付与收入确认，确保经营底盘稳固；二是促转化，
推动固态装备、小动力电池 PACK 线等核心技术成果加速市场化转化，打造新增
长极；三是深挖潜，全链路实施精益管理与降本增效，系统性提升毛利率与净利
率水平；四是优治理，深化“关键少数”履职效能，全面提升合规运营与风险抵
御能力。以“订单落地、技术变现、成本管控、治理升级”四维联动，全力冲刺
扭亏为盈目标，切实将经营质效转化为股东长期价值回报。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
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