深圳市誉辰智能装备股份有限公司
议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实履行股东会
赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职
守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2025 年工作情况
汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
强劲复苏。报告期内，公司经营呈现“触底回升、量增利缓”的特征：在手订单
持续饱满，交付效率稳步提升，研发方向与头部客户需求高度契合；但由于本期
验收设备较少，毛利率较低，导致当期未能实现扭亏。面对“增量未增利”的局
面，公司管理层坚决执行“稳主业、保交付、拓增量、控风险”的年度战略。通
过构建系统化的运营管理体系，全面落实提质增效方针，保障各项经营工作稳健
推进。截至 2026 年 3 月 31 日，公司及下属子公司在手订单合计超人民币 20 亿
元，创历史新高，持续饱满的在手订单为公司业绩持续回升奠定坚实基础。
二、董事会主要工作
（一）董事会对股东会决议执行情况
的召集、召开程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规
定。
报告期内，由董事会提议召集、召开 2 次股东会，审议通过了利润分配、综
合授信等议案。会议采取了现场与网络投票相结合的方式进行表决，充分保障了
公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。报告期内，公司董事会对股东会各
项决议均按要求执行完毕。
会议届次 召开日期 议案
案》
案》
案》
东会 案》
合授信额度及提供担保的议案》
的议案》
的议案》
商变更登记的议案》
临时股东会
案》
（二）董事会依法合规运作
合有关法律、法规和公司章程的规定，董事会严格依据法律规定和章程履行职责，
重点关注公司规范治理等方面，具体情况如下：
会议届次 召开时间 议案
案》
第二届董事会 3、《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的
第二次会议 议案》
议案》
行动方案的议案》
所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》
情况评估报告的议案》
履职情况报告的议案》
议案》
况专项报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
情况专项报告的议案》
议案》
《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
议案》
综合授信额度及提供担保的议案》
募资金）进行现金管理的议案》
理的议案》
金的议案》
案的议案》
《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》
议案》
使用情况的专项报告的议案》
行动方案的半年度评估报告的议案》
第二届董事会
第三次会议
工商变更登记的议案》
议案》
的议案》
第二届董事会 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
第四次会议 2、《关于部分募投项目延期的议案》
第二届董事会 1、《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公
第五次会议 司股权的议案》
（三）董事会下设的专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。本年度审计委员会共召开 5 次会议、薪酬与考核委员会共召开
忠诚、勤勉地开展工作，充分发挥专业职能作用，就公司经营重要事项进行研究，
为董事会的科学决策提供了支持。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事管理办法》等相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责。全
年积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会等，会前主动了解行业竞争格局、
公司经营情况与研发投入进展，认真审议各项议案，独立、客观、审慎地发表意
见；对公司的日常经营管理、募集资金运用等重大事项，严格开展事前核查、事
中把关，依法发表独立意见；持续关注公司日常经营、 财务运作、内控建设、
信息披露等情况，对公司发展战略、研发投入效益、风险管控、投资者保护等方
面提出专业的意见建议，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，切实维护了
公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）落实新《公司法》与监管要求，全面优化公司治理结构
报告期内，董事会严格落实新《公司法》，完成以下重点工作：
会， 修订《公司章程》及配套治理制度，明确由董事会审计委员会全面承接原
监事会的法定监督职责，涵盖公司财务监督、内部控制监督、合规管理监督、董
事及高级管理人员履职行为监督等核心职能。
管要求，全面梳理修订公司治理类、内控类、信息披露类等相关制度，形成覆盖
董事会、专门委员会、经营层全层级的制度规范体系，确保公司治理有章可循、
有规可依。
（六）统筹投资者关系管理，持续深化资本市场认同
董事会高度重视投资者关系管理工作，统筹搭建多元化投资者沟通平台，督
导公司建立常态化投资者沟通机制。报告期内，对外披露了 52 份公告，披露了
暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年度半年度暨第三季度业绩说明会，公司
还及时在上交所 E 互动平台上回复投资者的提问共 22 个，使用多种方式，积极
与机构投资者、中小投资者开展沟通交流，坦诚回应投资者关注的行业竞争、经
营业绩、研发投入、发展战略、技术发展等热点问题。全面、客观传递公司发展
理念、战略布局与长期投资价值，有效增强了投资者对公司的认同与信心，持续
提升了公司资本市场形象。
三、2026 年董事会工作计划
券法》等法律法规的要求，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用，履行
好上市公司职责，维护广大投资者合法权益，持续健全和优化各项规章管理制度，
优化公司治理结构，提升公司管理能力，建立规范的上市公司运作体系；继续加
大研发投入，拓展新领域，加大人才引进力度，不断提升公司的核心竞争力，2026
年公司董事会将重点开展以下工作：
用，并根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提升公司
的经营业绩，大力推动公司年度经营计划的落实，实现经营目标。
《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实
提升公司规范运作水平。
进公司治理和内部控制建设，不断加强内控制度建设、完善风险控制体系，促
进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。
面履行监督职责，重点强化对重大研发投入、重大投资、财务运作、供应链管
理、海外经营等重点领域的风险识别、评估与防控，积极应对行业竞争加剧带
来的各类市场风险；持续完善公司治理结构，规范董事会、专门委员会运作，
提升决策科学性与高效性；持续强化合规管理体系建设，提升全员合规意识，
确保公司各项经营活动合法合规、稳健有序，切实维护公司与全体股东的合法
权益。
管要求，持续提升信息披露的针对性与有效性，客观、坦诚披露公司经营情况、
研发进展与行业环境，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；持续完
善多元化投资者沟通机制，畅通投资者沟通渠道，及时回应投资者关切，全面
传递公司战略布局与长期投资价值，持续提升公司资本市场形象与投资者认同
度。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
