证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-021
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结
合公司实际经营情况，公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第二届董事会薪酬与考核
委员会第五次会议，于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议，分别
审议了《关于确认 2025 年度公司董事、高管薪酬的议案》、《关于公司 2026
年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》，现将有关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
报告期内从公
是否在公
任期起始 任期终止 司获得的税前
姓名 职务 司关联方
日 日 薪酬总额（万
获取薪酬
元）
张汉洪 董事长、总经理 11 月 15 11 月 14 55.99 否
日 日
宋春响 董事 11 月 15 11 月 14 39.29 否
日 日
袁纯全 董事 11 月 15 11 月 14 41.42 否
日 日
邓乔兵 董事、副总经理 11 月 15 11 月 14 73.5 否
日 日
董事 11 月 15
月 19 日
日
刘阳东 39.36 否
职工董事 11 月 14
月 19 日
日
叶宇凌 董事、董事会秘书 11 月 15 11 月 14 45.25 否
日 日
曾小生 独立董事 2024 年 2027 年 10 否
报告期内从公
是否在公
任期起始 任期终止 司获得的税前
姓名 职务 司关联方
日 日 薪酬总额（万
获取薪酬
元）
日 日
宋春明 独立董事 11 月 15 11 月 14 10 否
日 日
沈云樵 独立董事 11 月 15 11 月 14 10 否
日 日
李军利 副总经理 11 月 15 11 月 14 70.71 否
日 日
汪海波 副总经理 11 月 15 11 月 14 79.56 否
日 日
林洵阳 副总经理 11 月 15 11 月 14 77.48 否
日 日
朱顺章 财务总监 11 月 15 11 月 14 45.15 否
日 日
合计 / / / 597.71 /
二、公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员。
（二）适用期限
（三）具体薪酬方案
在公司担任职务的非独立董事依据其在公司的岗位领取薪酬。高级管理人员
根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。非独立董事和高级管理人员薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
酬与考核挂钩，经审批后按规定发放。
其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
三、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议程序
公司于 2026 年 4 月 22 日召开董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于
公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案关联委员回避表决；《关
于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，该议案全体委员回避表决，该议案直
接提交公司董事会审议；《关于确认 2025 年度公司董事、高管薪酬的议案》，
该议案全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
（二）董事会审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案关联高管回避表决；
同时审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》、《关于确认 2025 年度
公司董事、高管薪酬的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025
年年度股东会审议。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
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