证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-031
上海神开石油化工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
公司治理制度的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委
员会及深圳证券交易所最新发布或者修订的《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实
际情况，修订并制定公司部分治理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
上述内部治理制度已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，其中《董
事、高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交 2025 年度股东会审议，具体制度全
文详见公司于 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
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