无锡盛景微电子股份有限公司
审计委员会成员，严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规及《公
司章程》
《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行了审计监督职责。
现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为
董事唐睿德女士、独立董事张志宏先生和黄寅生先生。报告期内，全部成员均具
有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，张志宏主任委员（召集人）
为中国注册会计师、资深会计从业人士。
二、审计委员会年度会议的召开情况
会议届次 召开日期 会议内容
第二届董事会审 2025 年 2 月 21 日 本次审计委员会审议通过了以下 1 项议案：
计委员会第四次 1、《关于 2024 年年度报告审计沟通事项的议
会议 案》。
第二届董事会审 2025 年 4 月 27 日 本次审计委员会审议通过了以下 6 项议案：
计委员会第五次 1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议
会议 案》；
的议案》；
使用情况专项报告的议案》；
第二届董事会审 2025 年 8 月 15 日 本次审计委员会审议通过了以下 2 项议案：
计委员会第六次 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的
会议 议案》；
实际使用情况专项报告的议案》。
第二届董事会审 2025 年 10 月 26 日 本次审计委员会审议通过了以下 1 项议案：
计委员会第七次 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
会议
第二届董事会审 2025 年 12 月 3 日 本次审计委员会审议通过了以下 1 项议案：
计委员会第八次 1、《关于聘任会计师事务所的议案》。
会议
三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况
对于担任公司 2025 年度财务报告审计工作的天衡会计师事务所（特殊普通
合伙），认为其对公司进行的财务报告工作遵循了独立、客观、公正的职业准则，
认可其专业能力与服务经验，出具的审计意见符合公司实际情况。
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、
完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我
们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调
整、涉及重要会计判断的事项。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制
度的规定编制，公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
报告期内，公司与关联方发生关联交易事项，经审查，审计委员会认为：该
日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，系公司正常生产经营和业务发
展所需。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信
用、公平公正的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了公司治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各
项法律、法规及《公司章程》，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了
公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会
发布的有关上市公司治理规范的要求。
报告期内，审计委员会积极与公司管理层及相关部门、会计师事务所进行充
分有效的沟通，积极协调相关事项，提高审计效率，降低审计成本，协助公司顺
利完成审计工作。
四、履职情况评价
报告期内，我们全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司制定的《董事会审
计委员会工作细则》等文件的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行审计委员会
的职责。审计委员会在监督外部审计机构工作、审阅公司财务报告、督促公司建
立合理有效的内控制度等方面发挥了重要作用。
独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，继续关注公司财务信息、内部
控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大事项等，并加
强学习，提高专业水平与决策能力，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，
促进公司稳健经营、规范运作。
全体委员：张志宏、唐睿德、黄寅生
（本页无正文，为《无锡盛景微电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会
履职报告》之签署页）
董事（签字）：
唐睿德
（本页无正文，为《无锡盛景微电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会
履职报告》之签署页）
董事（签字）：
张志宏
（本页无正文，为《无锡盛景微电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会
履职报告》之签署页）
董事（签字）：
黄寅生
首页
微信公众号
证券之星APP
