证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2026-012
上海矩子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第四
届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意继
续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经
验，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连
续多年为公司提供了高质量的审计服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能
力。在过去的审计服务中，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够
客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专
业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，公司
拟聘任信永中和为公司 2026 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，
聘期一年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，并请股东会授权公司经
营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，决定其有关报酬事项。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“信永中和”）合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收
入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审
计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
金融业，文化体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、
环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业
风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入
过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。
本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
民法院作出一审判决（（2023）苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿
责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，
金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
信永中和截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监
管措施 11 次和纪律处分 2 次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：王亮先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始
从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任项目质量复核合伙人：廖志勇先生，1999 年获得中国注册会计师资质，
审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：吴晓蕊女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2007 年开
始从事上市公司和挂牌公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2026 年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事
处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受
到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等
从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
审计费 12 万元，IT 审计费用 5 万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专
业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准
确定。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工
作量，决定其有关报酬事项并签署相关协议。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了
《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会经审查评估，并结
合近几年信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司提供审计服务的情况，认为
其具备为公司服务的资质要求，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够
较好地胜任公司年度审计工作的要求。公司董事会审计委员会就公司续聘会计师事务
所事项形成了决议，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
（二）董事会审议表决情况及尚需履行的审议程序
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
，
同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，该议
案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、备查文件
联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
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