青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议文件
青岛海泰新光科技股份有限公司
作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会委员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理
办法》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将 2025
年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，由于公司第四届董事会审计委员会委员周良辞职，根据《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司于
四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会决定由刘昕担任公司董事会审
计委员会委员，任职时间为 2025 年 9 月 22 日至公司第四届董事会任期届满之日
止。
此次补选完成后，第四届审计委员会成员分别为独立董事王鸣先生、独立董
事李勇先生、职工董事刘昕女士，其中独立董事王鸣先生为审计委员会召集人。
二、审计委员会年度会议出席情况
会议届次 召开时间 参会人员 议案内容
日 三次 周良 案》
《关于<青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
审计委员会 2024 年度履职报告>的议案》
《关于<青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年
度财务决算报告>的议案》
《关于<青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年
同上 年度审计报告>的议案》
《关于<青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年
年度报告>中财务信息的议案》
《关于<青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年
第一季度报告>中的财务信息的议案》
《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议
青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议文件
案》
《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履行监督职责情况的报告>的议案》
《关于公司续聘 2025 年度外部审计机构的议
案》
同上 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
三、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会对公司聘任的外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了充分的了解和评议，认为其具备为上市公司提供审计服务的能
力与经验，满足公司对外部审计的需求，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构。
发现的重大事项
报告期内，董事会审计委员会就安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提
出的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了讨论与沟通，在审计期间未发
现其他审计中的重大事项。
报告期内，董事会审计委员会认安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在
审计过程中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促内
部审计机构按照审计计划执行，评估内部审计工作的成果并对内部审计提出的问
题发表了指导性意见，促进内部审计部门有效运作。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报
告是真实、准确和完整的，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关欺
青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议文件
诈、舞弊行为及重大错报。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司严格执行相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及公司
内部制度的规定，公司股东（大）会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实
维护了公司和全体股东的合法权益。我们认为公司内部控制的运作情况符合相关
法律、法规及规范性文件对于上市公司规范治理的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通
报告期内，董事会审计委员会积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，
促进内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董
事会审计委员会议事规则》的相关规定忠实、勤勉履职，有效提升了公司治理水
平。下一年度，审计委员会将继续认真履行各项职责，利用自身专业优势，充分
发挥审计委员会的指导、监督作用，完善公司规范运作机制，切实维护公司及全
体股东的合法权益。
特此报告。
青岛海泰新光科技股份有限公司
董事会审计委员会
青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议文件
（本页无正文，为《2025 年度董事会审计委员会履职报告》之签署页之一）
董事会审计委员会委员
王鸣
青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议文件
（本页无正文，为《2025 年度董事会审计委员会履职报告》之签署页之二）
董事会审计委员会委员
李勇
青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议文件
（本页无正文，为《2025 年度董事会审计委员会履职报告》之签署页之三）
董事会审计委员会委员
刘昕
首页
微信公众号
证券之星APP
