证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2026-013
天津久日新材料股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《天津久日新材料股份有限公司章程》
等相关规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业薪酬水平，制定了公司 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬、津贴方案
（一）董事薪酬、津贴方案
放，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（1）2026 年度，公司董事长及在公司担任具体职务的非独立董事，根据公
司相关制度，结合公司实际经营情况，按照其在公司所担任的具体职务领取相应
薪酬，不再额外领取董事薪酬。在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬
按公司高级管理人员薪酬标准执行。
（2）其他未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取相应薪酬，其薪酬由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%：
因素确定。
人绩效考核指标完成情况确定。其中，10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
案根据相关法律、法规等另行确定。
（三）其他规定
（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
税统一由公司代扣代缴。
审议；公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，
并向股东会说明。
内部制度规定执行。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 12 日召开董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，
审议通过《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》，关联委员回避表决，并提交公司董事会审议；因《关于确认公司 2025 年度
董事薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》涉及全体委员，因此，全体委
员回避，该议案直接提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关
于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，相关关
联董事回避表决；因《关于确认公司 2025 年度董事薪酬发放情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》涉及全体董事，因此，全体董事回避，该议案将直接提交公司股
东会审议。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
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