新疆火炬燃气股份有限公司
报告期，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新
疆火炬”
）董事会严格按照《公司法》
《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律法规的规定，积极有效地开展工作，认真履行自
身职责，执行股东会各项决议，推进董事会各项决议实施，持续完善
公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效维护公司和股东的
合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董
事会工作报告如下：
一、2025 年公司整体经营情况
司董事会带领全体员工，积极应对市场环境变化，直面挑战，全力做
好各项应对措施，紧紧围绕公司发展战略规划和年度经营计划，开拓
进取，攻坚克难，保障公司各项经营计划有序推进和落实，实现公司
持续、健康、稳定发展。
报告期内，公司实现营业收入 162,928.35 万元，同比增加 10.25%，
归属于上市公司股东的净利润 21,084.08 万元，同比增加 34.43%。
截至报告期末，公司总资产 260,496.18 万元，归属于母公司所有者
权益为 157,639.41 万元，资产负债率为 31.02%。
二、2025 年董事会工作情况
尽职守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》
赋予的各项职责，对提交董事会审议的议案深入讨论，提高了董事会
决策的科学性和有效性。董事会共召开了 6 次会议，会议的召集和召
开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。2025 年董事会会议
召开情况如下：
会议届次 召开日期 议案
第四届董事会 2025 年 4 月
第五次会议 7日
《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
第四届董事会 2025 年 4 月
第六次会议 24 日
《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常
关联交易预计的议案》
《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
案》
第四届董事会 2025 年 5 月
告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
第七次会议 15 日
交易的议案》
第四届董事会 2025 年 8 月 1、《<新疆火炬 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
第八次会议 21 日 2、《关于聘任副总经理的议案》
第四届董事会 2025 年 10
第九次会议 月 24 日
第四届董事会 2025 年 12 1、《关于制定、修订公司部分内控制度的议案》
第十次会议 月 22 日 1.01、《关于修订<新疆火炬董事会秘书工作细则>的议案》
案》
度>的议案》
议案》
议案》
则>的议案》
制度>的议案》
管理办法>的议案》
度>的议案》
报告期内，公司共召开 3 次股东会，董事会严格按照《公司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，认
真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，推
动股东会审议通过的各项议案顺利实施。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会。报告期内，各专门委员会严格依据各专门委员会的议事
规则运作，就专业事项进行研究和讨论，形成表决意见，为董事会的
决策提供了积极有效的支撑。
报告期内，审计委员会召开 4 次会议、薪酬与考核委员会召开 2
次会议、提名委员会召开 3 次会议。审计委员会勤勉尽责地履行职责，
重点审查公司定期报告、内部控制评价报告、聘请公司审计机构、聘
任财务总监等事项；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人
员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；提名委员会按照
相关规则，对公司董事、高级管理人员候选人任职资格进行核查。
公司独立董事根据《公司法》等相关法律法规的要求，本着对公
司和投资者认真负责的态度，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独
立地履行职责，积极出席相关会议，会前主动了解并获取作出决策所
需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合
理化建议，客观的发表自己的意见，利用自己的专业知识做出独立、
公正的判断，切实地维护了中小股东的利益。
报告期内，公司在董事会的领导下开展了良好的投资者关系管理
工作，通过投资者服务热线、投资者邮箱、上证 E 互动平台等多种渠
道，有效向投资者传递公司价值。积极召开业绩说明会，就公司治理、
发展战略、经营情况，与投资者进行互动交流和沟通，加强投资者对
公司的认知和了解。
报告期内，董事会严格按照上海证券交易所信息披露格式指引及
上市公司规范运作要求，按时完成定期报告披露工作。并根据公司实
际情况，真实、准确、完整、及时披露临时公告，忠实履行信息披露
义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。
三、2026 年度董事会工作重点
既定工作思路与重点工作计划，全力以赴确保各项经营及工作目标全
面达成，推动公司实现持续稳健、高质高效的长远健康发展。重点工
作如下：
(一)、扎实开展董事会日常工作
董事会将扎实履行各项职责，充分发挥在公司治理中的核心作用，
坚持规范高效运作、审慎科学决策，持续强化内控管理，确保公司各
项业务合法合规、稳健运行。公司将进一步加强会议管理，保障重大
事项议题事前论证充分、决策科学高效，严格落实股东会各项决议。
同时，持续推动独立董事及董事会各专门委员会工作机制常态化运行，
切实发挥前置把关作用，不断提升公司治理质效。
(二)、锚定方向实现高质量发展
稳步提升发展质效；紧扣公司发展战略，积极挖掘优质燃气并购标的，
通过整合行业资源，不断扩大市场规模，持续培育新的发展动能。
条统筹推动业务拓展。通过不断加大研发力度，加快推进标准化产线
建设，持续拓展市场应用，切实筑牢公司制造业板块高质量发展根基。
活资产，提升资产周转效率与综合利用水平；系统优化组织架构，构
建数字化、现代化的运营管理体系，实现赋智赋能的协同发展；以提
升人均效能为核心深化降本增效，强化精细化管理与效益考核，激发
组织活力，持续提升全员劳动生产率。
安全责任意识；持续强化安全生产全过程管控，严防各类安全事故，
保障生产经营平稳有序，促进公司持续高效发展。
(三)、加强投资者关系管理，强化信息披露工作
持续强化投资者关系管理，依托多元化沟通渠道，全面向投资者
传递公司发展战略、经营状况与未来前景，积极引导价值投资，加深
市场及投资者对公司的认知与信任，构建公司与投资者之间长期、稳
定、高效的良性互动关系。严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司
信息披露管理办法》及监管自律指引等法规要求，切实履行信息披露
义务，始终坚持披露信息及时、真实、准确、完整，不断提升信息披
露工作质量，切实维护投资者合法权益，充分保障中小股东利益，夯
实公司规范治理基础。
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