中青旅控股股份有限公司
董事会内控与审计委员会 2025 年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中
青旅控股股份有限公司章程》《中青旅控股股份有限公司董事会内控与审计委员
会工作细则》等规定，2025 年，中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会内控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将履职情况总
结报告如下：
一、内控与审计委员会成员基本情况
董事会第一次会议选举独立董事窦超先生、独立董事李任芷先生、独立董事王霆
先生为内控与审计委员会委员，任期与公司第十届董事会一致。其中，根据《上
市公司独立董事管理办法》关于独立董事连任时间不得超过 6 年的规定，李任芷
先生任期至 2026 年 5 月 13 日。
考虑到窦超先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学博士学位、
会计学副教授职位，内控与审计委员会选举窦超先生为主任委员，任期与第十届
董事会一致。
二、内控与审计委员会会议召开情况
会议届次 召开时间 审议事项
告》
；
第九届董事会内控与审计委员会 2.审议《公司 2024 年度财务会计报告》
；
内控审计工作的议案》
。
；
第九届董事会内控与审计委员会
；
划》
。
第十届董事会内控与审计委员会
；
；
第十届董事会内控与审计委员会 2. 审议《关于修订<董事会内控与审计委员会工作细则>的
；
；
；
第十届董事会内控与审计委员会
；
；
三、内控与审计委员会年度履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
于会计师事务所从事2024年度公司财务审计与内控审计工作的议案》，经审查，
内控与审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任
能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度财务和内
部控制审计工作的要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计
服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2024年度
的审计工作。
《关于会计师事务所从事2025年度公司财务审计与内控审计工作的议案》，经审
查，内控与审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度财务
和内部控制审计工作的要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供
审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2025
年度的审计工作。
事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及
良好的诚信状况，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，内控
与审计委员会向公司董事会建议2025年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司的外部财务审计与内控审计机构，同意授权公司管理层与立信会计师事务
所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用。
经审核，公司实际支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审
计费用为180万元，内控审计费用为48万元，公司实际支付立信会计师事务所（特
殊普通合伙）2025年度财务审计费用为180万元，内控审计费用为48万元，与公
司所披露的审计费用情况相符。
方法及在审计中发现的重大事项。
我们就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项与立信会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的讨论和沟通，未发现存在重大问题。
财务负责人和董事会秘书等相关责任人与立信会计师事务所（特殊普通合伙）在
进场审计前的沟通会，沟通了公司2025年年度审计计划，并对公司年报审计工作
安排表示了认可。
信会计师事务所（特殊普通合伙）相关负责人举行的审计工作沟通会，听取了会
计师针对公司2025年度主要经营活动情况、主要投资活动情况、主要筹资活动情
况、重点关注事项等方面的汇报，认为公司对重大会计问题的处理谨慎、合理，
符合企业会计准则的规定。
综上，内控与审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，在审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了
内控与审计委员会对会计师事务所的监督职责。立信会计师事务所在审计过程中
公允、客观进行了独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了审
计相关工作，审计行为规范有效，出具的审计报告及时、准确、真实、完整。
（二）指导内部审计工作
督促公司认真开展内部审计工作，报告期内我们未发现公司内部审计工作存在重
大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅上市公司的财务报告及定期报告中的财务信息并对其发表意见
三季度公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财
务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告
的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变
更、涉及重要会计判断的事项等。
（四）评估内部控制的有效性
所（特殊普通合伙）出具的2024年度内部控制审计报告，认为公司内部控制制度
设计较为适当，内部控制评价和审计结果真实有效，未发现待整改的缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
伙）进行了充分、有效的沟通；同时协调了内部审计部门与立信会计师事务所（特
殊普通合伙）的沟通及配合，确保公司年度审计工作能够及时完成。
运作》
《上市公司独立董事管理办法》的要求忠实、勤勉地履行了职责。2026 年
度我们将继续发挥委员会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计,指导公
司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务
报告。
特此报告。
中青旅控股股份有限公司董事会内控与审计委员会
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