深圳市杰美特科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告
深圳市杰美特科技股份有限公司
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，
不断完善法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内，根据公
司实际发展情况的变化，公司按照相关规定修订了公司《章程》及各项管理制度。
同时，深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公
司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
的影响，面对复杂严峻的经营形势，在董事会的坚强领导下，公司上下紧密围绕
年度经营计划，勤勉尽责，多措并举积极应对，持续推进精益化管理和降本增效，
市场开拓有计划推进，产品结构持续丰富。
于母公司所有者的净利润-5,617.37 万元，比上年同期下降 894.07%；归属于母
公司所有者的扣除非经常损益净利润-8,811.02 万元，比上年同期下降 219.75%。
二、2025 年度董事会工作回顾
报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司
法》和公司《章程》等有关规定，具体情况如下：
时间 会议届次 审议事项
《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
日 十七次会议
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时间 会议届次 审议事项
股票的议案》
票的议案》
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时间 会议届次 审议事项
限售期解除限售条件成就的议案》
限售期解除限售条件成就的议案（调整后）》
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时间 会议届次 审议事项
供担保额度的议案》
效期的议案》
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、独立
地履行职责，积极出席董事会和列席股东会会议，认真审议董事会各项议案，对
公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一
方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作，
维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专
业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、
提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。
详细请见公司披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
（1）审计委员会：2025 年度共组织了 5 次审计委员会会议，分别审议通过
了公司 2024 年定期报告等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报
表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监
督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；
与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时
提交审计报告，积极履行了审计委员会委员的各项职责。
（2）提名委员会：2025 年度共组织了 1 次提名委员会会议，审议通过了《关
于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的议案》。提名委员会各委员认真审核了
该事项，认为本次非独立董事辞职是根据修订后的公司《章程》对公司董事会成
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员结构做出的正常调整，张玉辉先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法
定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常生产经营活动。另外，对
张玉辉先生的职工代表董事任职资格进行了认真审核，其符合《公司法》《上市
公司章程指引》等法律法规和公司《章程》规定的任职条件。张玉辉先生当选公
司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及
公司《章程》有关规定。
（3）薪酬与考核委员会：2025 年度共组织了 4 次薪酬与考核委员会会议，
审议通过了《关于 2025 年年度董事、高级管理人员薪酬方案》以及关于 2025
年限制性股票激励计划的相关议案。薪酬与考核委员会各委员按时制定及更新公
司董事、高级管理人员的薪酬政策与考核方案，并提出合理化建议，积极履行了
薪酬与考核委员会委员的职责。
（4）战略委员会：2025 年度共组织了 1 次战略委员会会议，审议通过了《关
于讨论公司未来发展战略的议案》，战略委员会各委员充分考虑了公司未来发展
规划并提出合理化建议，积极履行了战略委员会委员的职责。
报告期内，公司共召开了 3 次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合国
家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
时间 会议届次 审议事项
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时间 会议届次 审议事项
日 3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
额度及有效期的议案》
深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息
披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时
公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地
保护投资者权益。
三、2026 年度董事会工作重点
董事会将依据《公司法》和上市公司有关法律法规的要求，继续在 2026 年
度认真履行相关职责，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完
善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。主要重点
工作包括：
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公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露
工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性
和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广
大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等
多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定
的关系。
随着公司经营规模扩大，对公司业务管理和规范运作的要求也日渐提高。公
司将继续加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律
法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建
立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规
范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。
公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思
路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强创新能力建设，提高管
理水平，提升公司盈利能力，稳固公司市场领先地位，增强公司的抗风险能力和
可持续发展能力。
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董事会
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