证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2026-031
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
及修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日
召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章
程>并办理工商登记的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体情
况如下：
一、关于变更注册资本的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注
册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民
币 100.00 元，募集资金总额为人民币 47,000.00 万元，债券期限 6 年。
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12
月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“欧晶转债”，债券代码
“127098”。
公司本次发行的“欧晶转债”自 2024 年 5 月 30 日进入转股期，自 2025 年
因此，公司总股本由 192,407,260 股变更为 192,411,989 股，注册资本由
二、关于《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际
情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
公司注册资本为人民币 19,240.7260 万元（人 公司注册资本为人民币 19,241.1989 万元（人
第六条
民币元，下同）。 民币元，下同）。
第二十一 公司目前股份总数为 19,240.7260 万股，公司 公司目前股份总数为 19,241.1989 万股，公司
条 发行的股份全部为人民币普通股。 发行的股份全部为人民币普通股。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决
表决权，类别股股东除外。
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
......
表决权，类别股股东除外。
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决
......
权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决
务院证券监督管理机构的规定设立的投资者
第八十六 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国
保护机构，可以向公司股东公开请求委托其代
条 务院证券监督管理机构的规定设立的投资者
为出席股东会并代为行使提案权、表决权等股
保护机构，可以公开征集股东投票权。征集股
东权利。除法律法规另有规定外，上市公司及
东投票权应当向被征集人充分披露具体投票
股东会召集人不得对征集人设置条件。股东权
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
利征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集
征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对
人充分披露股东作出授权委托所必需的信息。
征集投票权提出最低持股比例限制。
不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东权
利。
董事候选人名单以提案的方式提请股东会表 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表
决。董事提名的方式和程序为： 决。董事提名的方式和程序为：
...... ......
股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的
规定或者股东会的决议，可以实行累积投票 规定或者股东会的决议，可以实行累积投票
制。股东会选举两名以上独立董事的，应当实 制。股东会选举两名以上非独立董事或两名独
行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有 立董事的，应当实行累积投票制。单一股东及
第九十条
权益的股份比例在 30%及以上时，应当实行累 其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及
积投票制。前述所称累积投票制是指股东会选 以上时，应当实行累积投票制。前述所称累积
举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同 投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有
的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表
董事会应当向股东公告候选董事的简历和基 决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候
本情况。具体操作以股东会通过的累积投票制 选董事的简历和基本情况。具体操作以股东会
实施细则为准。 通过的累积投票制实施细则为准。
公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能
担任公司的董事：
公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能 ......
担任公司的董事：
第一百〇 ...... 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委
三条 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委 派或聘任无效。董事在任职期间出现本条情形
派或聘任无效。董事在任职期间出现本条情形 的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当
的，公司解除其职务，停止其履职。 知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职
务。
董事会提名委员会应当对董事的任职资格进
行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事
会提出解任的建议。
董事应当遵守法律、行政法规和本章程，应当
采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得
利用职权牟取不正当利益，并对公司负有下列
董事应当遵守法律、行政法规和本章程，应当 忠实义务：
采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得 ......
利用职权牟取不正当利益，并对公司负有下列 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所
忠实义务： 有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
...... 董事利用职务便利为自己或者他人谋取属于
第一百〇 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所 公司的商业机会，自营或者为他人经营与其任
五条 有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 职公司同类业务的，应当向董事会或者股东会
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管 报告，充分说明原因、防范自身利益与公司利
理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企 益冲突的措施、对上市公司的影响等，并予以
业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关 披露。
系的关联人，与公司订立合同或者进行交易， 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管
适用本条第二款第（四）项规定。 理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企
业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关
系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，
适用本条第二款第（四）项规定。
董事离职，应当完成各项工作移交手续。董事
公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完 在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因
毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的 离职而免除或者终止。董事离职时尚未履行完
保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向 毕的承诺，仍应当履行。公司应当对离职董事
第一百〇 董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承 是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否
九条 担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除， 涉嫌违法违规行为等进行审查。董事辞任生效
在董事聘任合同或任期结束后两年内仍然有 或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手
效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责 续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期
任，不因离任而免除或者终止。 结束后并不当然解除，在董事聘任合同或任期
结束后两年内仍然有效。
董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不
能出席，可以书面委托其他董事代为出席，独
董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不
立董事不得委托非独立董事代为出席会议。委
能出席，可以书面委托其他董事代为出席，独
托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权
立董事不得委托非独立董事代为出席会议。委
范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代
托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权
第一百二 为出席会议的董事应当在授权范围内行使董
范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代
十八条 事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托
为出席会议的董事应当在授权范围内行使董
代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票
事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托
权。董事审议提交董事会决策的事项时，应当
代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票
充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自
权。
身利益、是否属于董事会职权范围、材料是否
充足、表决程序是否合法等。
第一百四 公司董事会设置战略与可持续发展、提名、薪 公司董事会设置战略与可持续发展、提名、薪
十二条 酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履 酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履
行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审 行职责。专门委员会工作规程由董事会负责制
议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制 定。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
定。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数，并由独立董事担任召集人。
事应当过半数，并由独立董事担任召集人。
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常
报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常 生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、
生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、 持续、稳定的利润分配政策，保持现金分红政
第一百六 持续、稳定的利润分配政策，可以采取现金或 策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红
十二条 者股票或者现金与股票相结合的方式或者法 信息披露的真实性。公司可以采取现金或者股
律、法规允许的其他方式分配股利。公司实施 票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法
利润分配办法，应当遵循以下规定： 规允许的其他方式分配股利。公司实施利润分
...... 配办法，应当遵循以下规定：
......
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚须
提交公司 2025 年年度股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会
的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东会授权董事
会及其授权经办人员办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核
准、登记情况为准。
三、修订公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上
市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司部
分治理制度进行修订，具体情况如下：
是否提交
序号 制度名称 类型
股东会审议
上述部分拟修订的公司治理制度尚须提交公司股东会审议，且《股东会议
事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有
表决权股份总数的三分之二以上通过。
以上涉及的《公司章程》和其他需要披露的制度全文已于同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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