证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2026-032
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<确认董事 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案>的议案》及《关于<确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案>的议案》，在审议相关议案时关联董事回避表决，《关于<确认高级管
理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案>的议案》由其他非关联董事审议通
过，《关于<确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案>的议案》直接提交公
司 2025 年年度股东会审议。具体内容如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
理人员，按照公司相关薪酬与绩效考核规定领取薪酬。未担任管理职务或未参与
公司管理的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。公司独立董事的薪酬以津贴
形式按月发放。
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》相应章节内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步提高公司经营管理水平和效率，充分调动董事、高级管理人员的工
作积极性，促进公司稳健发展，根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》等相关规定，结合行业状况和公司实际经营情况，参考地区及同行业上
市公司平均薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
（三）薪酬及津贴标准
按照所担任的管理岗位，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年公
司经营业绩、个人绩效考核情况等在公司领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津
贴。
津贴。
行相关职责产生的合理费用由公司承担。
绩效考核管理制度，并结合当年公司经营业绩、个人绩效考核情况等综合考核结
果确定。
在公司担任管理职务者或参与公司管理的非独立董事（含职工董事）和高级
管理人员的薪酬应当由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
三、其他事项
高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报
告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展；
定，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴；
其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
高级管理人员兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算；
管理人员薪酬管理制度》的规定实施。
四、备查文件
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
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