证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2026-032
实丰文化发展股份有限公司
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市
公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，独立董事
专门会议发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、授权内容说明
根 据 《上市公 司 证券发行 注册管理办 法》（以下简 称 “《注册管 理办
法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易
所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股
东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最
近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026
年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小
额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
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量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监
管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投
资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行
对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董
事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；若公司股票在该 20 个交
易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的
价格计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或
公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作
相应调整。
象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行
结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股
份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵
守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司
控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
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买卖有价证券为主要业务的公司；
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公
司生产经营的独立性。
（六）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的
持股比例共享。
（七）上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（八）决议有效期
决议有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度
股东会召开之日止。
（九）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速
融资有关的全部事项，包括但不限于：
申报文件及其他法律文件；
照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速
融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象
及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时
机等；
资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份
限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事
宜；
协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、
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与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
募集资金投资项目具体安排进行调整；
章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新
增股份登记托管等相关事宜；
情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证
本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修
改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融
资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
二、风险提示
本次小额快速融资事宜须经公司 2025 年年度股东会审议通过后，由董事会
根据股东会的授权在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证
券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
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