证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-017
江苏汉邦科技股份有限公司
关于制定公司治理相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开
第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增部分公司治理制度的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、新增相关制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《中华人民共和国证券
法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等相关规
定，为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制
度基础，维护公司及股东的合法权益，公司结合实际情况，新增部分治理制度。
具体如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需要股东会审议
关于该事项的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（https://www.sse.com.cn/）的相关制度文件。
特此公告。
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