湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2026-023
湖南方盛制药股份有限公司
关于确认2025年度关联交易及预计2026年度日常关
联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》
的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议；
? 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立
性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于确认公司2025年度关联交易实际发生额和预计2026年度
日常关联交易的议案》，关联董事周晓莉女士、陈波先生已回避
表决，其余4名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事专
门会议已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
上年预计 上年实际
关联交易 预计金额与实际发生
关联人 金额（万 发生金额
类别 金额差异较大的原因
元） （万元）
技术服务 湖南恒兴医药科技有限公司 300 195.88
/
管理服务 湖南珂信健康产业集团有限公司 20 24.01
湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公 2025 年 预 计 金 额 含
房屋租赁 10 11.39
司 2026 年续租合同租金；
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该合同原计划 2025 年
长审批签订
本项为三年期租赁合
同总金额，含水电、餐
饮（2024 年预计）。2025
年实际发生费用含水
房屋租赁 湖南恒兴医药科技有限公司 670.49 90.39
电、餐饮及新增宿舍水
电与物业费，房租及物
业费已于 2024 年随合
同确认
购买/销
长沙夕乐苑健康养老服务有限公司 / 9.56
售商品
房屋租赁 湖南碧盛环保有限公司 / 7.85 偶发性交易
购买商品 湖南恒兴医药科技有限公司 / 1.44
购买商品 / 9.88
湖南数领未来信息技术有限公司 偶发性交易且已于
房屋租赁 / 6.31
合 计 1,000.49 356.71 /
①湖南利普生物科技有限公司（以下简称“湖南利普”）无
偿提供设备给公司使用，未发生费用；
②董事及高级管理人员（含已离职）履职薪酬
公司董事及高级管理人员薪酬详见公司2026-026号公告，持
有公司5%以上股份的股东张庆华先生在公司2025年获得薪酬
事会/股东会审批。
（三）其他关联交易
关联交易 关联交易 关联交易合同 已履行的
关联交易方 关联关系
类型 定价原则 金额（万元） 审批程序
上海同田生物技术
控股股东担任董事的公司 资产处置 账面价值 943
有限公司
董事会
湖南方盛新元健康 控股股东控制且董事长担
对外投资 协议定价 2,400
产业投资有限公司 任执行董事的公司
合 计 3,343 /
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（四）本次日常关联交易预计金额和类别
本次 占同类 本年年初至披露日 上年实际 占同类 本次预计金额与上
关联交易
关联人 预计 业务比 与关联人累计已发 发生金额 业务比 年实际发生金额差
类别
金额 例（%） 生的交易金额 （万元） 例（%） 异较大的原因
湖南恒兴睿思医药
技术服务 260 3.22 0 195.88 2.43 /
科技有限公司
湖南夕乐苑健康养
房屋租赁 老服务中心有限公 12 0.21 6.27 11.39 0.20 /
司
合 计 272 / 6.27 207.27 / /
注：1、占同类业务比例为占公司2025年相关收入或支出比例，上述房屋租赁金额
预计包括水电、物业、餐饮费用；上述房屋租赁预计金额占同类业务比例为预计单年发
生金额占公司2025年租赁收入及水电、物业、餐饮费实收金额的比例；
药科技有限公司发生额。
①湖南利普无偿提供设备给公司使用；
②董事及高级管理人员（含已离职）履职薪酬
在任董事及高级管理人员的薪酬标准由董事会制定专门的
《公司董事和高级管理人员薪酬标准》并提交董事会薪酬与考核
委员会审议后提交公司董事会/股东会审批。
对于离任董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的
股东，在公司担任其他职务的，按照公司相关规定领取薪酬，由
薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行
审批，并报董事会备案，但单一年度薪酬总额增幅达到 15%以上
时需要另行提报董事会/股东会（如需要）审批。
二、关联方与关联关系介绍
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（一）关联方介绍
名称 湖南恒兴睿思医药科技有限公司
统一社会信用代码 91430100MABWA50T1Y
住所 长沙高新开发区麓谷街道谷苑路 426 号三和智汇园 9 栋 101
法定代表人 郭建军
注册资本 2,047.06 万元人民币
类型 其他有限责任公司
成立日期 2022 年 8 月 3 日
经营期限 无固定期限
一般项目：医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和
试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
细胞技术研发和应用；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信
主要经营范围 息咨询服务）；信息技术咨询服务；科技中介服务；生物化工产品技术研发；专
业设计服务；翻译服务；会议及展览服务；软件开发；软件销售。许可项目：检
验检测服务；药物临床试验服务；药品委托生产；医疗服务；药品进出口；实验
动物经营；放射卫生技术服务。
湖南恒兴医药科技有限公司（认缴出资金额 960 万元，持股 80%）；郭建军（认
股东情况
缴出资金额 240 万元，持股 20%）。
截至 2024 年 12 月 31 日，经审计总资产为 2,352.66 万元，净资产为 835.61 万元；
财务数据
现营业收入 590.46 万元，净利润-43.73 万元。
名称 湖南利普生物科技有限责任公司
统一社会信用代码 91430100MA4L8BPU1E
住所 长沙高新开发区麓松路 789 号综合楼 533 室
法定代表人 陈波
注册资本 300 万美元
类型 有限责任公司(外国法人独资)
成立日期 2016 年 12 月 08 日
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经营期限 2016 年 12 月 08 日至 2036 年 12 月 07 日
生物制品研发；生物制品生产；生物制品销售。（依法须经批准的项目，经相关
经营范围
部门批准后方可开展经营活动）
股东情况 LipoMedics,Inc.（认缴出资 300 万美元，持股比例 100%）
截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 752.97 万元，净资产为 752.97 万元；
主要财务数据
未经审计总资产为 673.35 万元，净资产为 673.35 万元；2025 年度，实现营业收
入 0 万元，净利润-79.62 万元。
名称 湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司
统一社会信用代码 91430104MA4LG3U34K
住所 长沙高新开发区嘉运路 299 号湖南方盛制药股份有限公司科研楼三楼东
法定代表人 何国才
注册资本 7,900 万元人民币
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2017 年 3 月 20 日
经营期限 2017 年 3 月 20 日至 2067 年 3 月 19 日
健康管理；老年人、残疾人养护服务；护理机构服务；疗养院；康复专科；母婴
经营范围
陪护；养生保健服务；精神康复服务等。
何国才（认缴出资 3,400 万元，持股比例 43.04%）；长沙星辰康健投资合伙企业
（有限合伙）（认缴出资 2,000 万元，持股比例 25.32%）；长沙星辰创新创业投
股东情况 资合伙企业（有限合伙）（认缴出资 1,000 万元，持股比例 25.32%）；湖南湘雅
制药有限公司（认缴出资 1,000 万元，持股比例 25.32%）；方盛制药（认缴出资
截至 2024 年 12 月 31 日，经审计总资产为 8,859.96 万元，净资产为 2,839.36 万
元；2024 年度，实现营业收入 2,516.54 万元，净利润 4.37 万元；截至 2025 年 12
主要财务数据
月 31 日，未经审计总资产为 8,461.53 万元，净资产为 2,851.02 万元；2025 年度，
实现营业收入 2,728.16 万元，净利润 1.54 万元。
（二）关联关系介绍
公司前监事会主席肖满女士任湖南恒兴睿思医药科技有限
公司（以下简称“恒兴睿思”）控股股东监事（肖满女士将于2026
年5月20日离任公司监事会主席职务满一年）；公司董事兼副总
经理陈波先生兼任湖南利普董事；公司实际控制人张庆华先生为
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湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司（以下简称“夕乐苑”）
董事。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，恒兴睿
思、湖南利普、夕乐苑构成公司的关联人，公司与上述关联方拟
发生的业务构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类交易执行情况良好，关联人资信情况良好，具备相
应的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容和定价依据
公司与上述关联人进行的关联交易主要为房屋租赁、技术服
务等，定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具
体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，
以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。
（二）关联交易协议签署情况
公司及控股子公司暂未与关联人签署相关协议，本次董事会
后，公司将在实际业务发生时与关联人签署相关协议。
四、关联交易目的及交易对公司的影响
（1）公司委托恒兴睿思对部分研发项目提供技术服务，有
利于促进公司研究项目的进度提升。
（2）公司将部分闲置厂房按市场价格对外招租，有利于盘
活存量资产，提升盈利能力。
（3）根据公司 2016 年与 LipoMedics,Inc.签署的《股份购买
协议》，“自根据协议规定从方盛制药收讫伍佰万美元之日起 7
天内，LipoMedics,Inc.应向方盛制药支付贰佰万美元用于购买建
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造 GMP 车间所需的生产设备，生产设备归于 LipoMedics,Inc.所
有，但由方盛制药根据合作协议使用。自根据协议规定从方盛制
药收讫贰佰伍拾万美元之日起 7 天内，LipoMedics,Inc.应向方盛
制药支付壹佰万美元用于生产设备添加。”（详见公司 2016-062
号公告）根据上述协议内容，湖南利普本次将设备免费供公司使
用为履行前次协议约定。有利于公司药品研发业务的正常开展。
（4）公司按照市场定价的原则与关联人发生的技术服务及
相关业务属于正常和必要的经营行为，与上述关联人建立长期稳
定合作关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市
场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳
定性和持续性。
公司在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调研，
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公
司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影
响，对公司独立性不会产生影响。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
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