证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-009
深圳市正弦电气股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同时结合
公司实际经营情况、所处行业薪酬水平以及相关人员的履职情况，制定了2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）独立董事津贴方案
参与公司与薪酬挂钩的内部绩效考核。
（二）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体职务的非独立董事，按照其任职岗位及公司薪酬与绩效考
核管理相关规定领取薪酬，不另行发放董事津贴。未在公司担任具体职务的非
独立董事张晓光先生，仅领取董事津贴，标准为8万元/年（税前）。
（三）高级管理人员薪酬
在公司担任具体职务的高级管理人员，按照其任职岗位及公司薪酬与绩效
考核管理相关规定领取薪酬，不另行发放高级管理人员津贴。
（四）其他事项
个人所得税由公司统一代扣代缴；
薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
酬及中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
四、审议程序
公司于2026年4月13日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一
次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
《关于公司2026
年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员已按规定回避表决，全体非关
联委员一致同意上述议案并提交公司董事会审议。
公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬
方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》关联董事回
避表决，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议；《关于公司2026年度高
级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议
通过。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
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