湖南科力远新能源股份有限公司
根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力远新能源股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真
履行了审计监督职责。现对公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如
下:
一、审计委员会基本情况
报告期末，公司第八届董事会审计委员会由独立董事蒋卫平先生、独立董事
陈立宝先生及董事张聚东先生组成，其中主任委员由独立董事蒋卫平先生担任。
主任委员蒋卫平先生为会计专业人士，公司审计委员会人员组成符合公司章程和
董事会审计委员会议事规则的有关规定。
原审计委员会委员邹林先生（非独立董事）于 2025 年 1 月 24 日因工作调整
原因辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会审计委员会委员职务，辞职
申请自辞职报告送达董事会之日起生效。原审计委员会委员王乔先生（独立董事）
于 2025 年 7 月 23 日因个人工作原因向公司递交辞职报告，鉴于王乔先生的辞职
将造成公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，为保障公司董事会
的规范运作，王乔先生在独立董事补选期间继续履行职责至 2025 年 8 月 14 日。
二、公司董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况
报告期内，公司第八届董事会审计委员会共召开了四次会议，各位委员勤勉
尽责，对所审议事项均充分发表意见，表决通过后提交董事会审议。
交第八届董事会第十四次会议审议的《2024 年年度报告和年度报告摘要》进行
了认真的审核，认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序、内容和格式符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。会议还审议了《2024
年度财务决算报告》
《2025 年度财务预算报告》
《2024 年度利润分配方案》
《2024
年度内部控制评价报告》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于计提
资产减值准备的议案》
《关于 2025 年开展商品套期保值业务的议案》
《2024 年度
《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况
审计委员会述职报告》
的报告》等，并签署了相关书面审核意见，同意将上述议案提交董事会进行审议
表决。
度报告和 2025 年第三季度报告进行了认真审核，并签署了相关书面审核意见，
同意提交董事会审议。
通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
在公司 2024 年年报审计工作中，我们审计委员会严格按照《公司董事会审
计委员会年报工作制度》规定，在年审会计师进场审计之前，与上会会计师事务
所（特殊普通合伙）就审计工作进行充分讨论，确定审计工作计划及审计重点。
公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，反映了公司 2024 年度及
期财务报告均进行了审阅，且公司董事、监事、高级管理人员均对公司财务报告
的真实性、完整性和准确性均出具了书面确认意见。
报告期内，我们审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构上会会计师事务
所（特殊普通合伙）执行 2024 年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行
了监督，认为其较好地履行了审计机构的责任与义务。
审计委员会已对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的审计工作
进行了持续监督，认为该机构在审计过程中勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度
进行独立审计，能够较好地完成公司各项审计任务。并提议续聘上会会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制及财务报告的审计机构，并提交
了董事会和股东会审议。
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制
度，股东会、董事会、监事会、经营层规范运作，公司内部审计工作制度健全，
内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促
进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。审计委员会认为公司的内部
控制实际运作情况符合中国证监会关于上市公司治理规范的要求。
报告期内，我们审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促
公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，根据《公司法》、
《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求，结合公司实际情况，
指导内部审计部门完成了公司各部门的常规检查和专项检查，督促整改工作的落
实。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
四、总体评价
公司董事会审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
遵守相关法律法规、规范性文件的规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了应尽的职
责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作。董事会审计
委员会全体成员积极参加审计委员会会议，认真审议各项议案并发表相关意见或
建议，为董事会科学决策提供了必要的专业支持。
定，忠实勤勉地履行职责，并结合公司实际业务发展情况，督促公司内部审计部
门深化业务审计和风险控制，进一步完善公司内外部审计的沟通、监督和核查工
作，不断健全和完善公司内部控制体系，促进公司健康、稳定、持续的发展。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会审计委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
