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格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要
求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执
行股东会各项决议，维护公司及股东利益，持续完善公司治理水平，不断提升公
司规范运作能力。现将公司董事会2025年度的工作报告如下：
一、2025年公司经营基本情况：
报告期内，本集团实现营业总收入 286,915,607.91 元，较去年同期下降 3.53%；
利润总额 27,922,964.80 元，较去年同期增长 24.76%；归属于上市公司股东的净
利润 25,583,350.65 元，较去年同期增长 24.58%；经营活动产生的现金流量净额
二、2025年公司董事会日常工作情况：
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开3次会议，不存在董事会议案被否决的情形。历
次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合
法有效，具体情况如下：
召开时间 会议届次 议案
第四届董 5、审议《2024 年年度报告全文及其摘要》；
次会议 7、审议《2024 年度内部控制评价报告》；
第四届董
次会议
第四届董
次会议
理制度>的议案》；
（二）董事会执行股东会决议情况：
报告期内，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《股东
会议事规则》等有关规定，召集、召开了2次股东大会，具体情况如下：
召开时间 会议届次 议案
股东大会 2、审议《2024 年度监事会工作报告》；
案》；
大会 2.04 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展
委员会四个专门委员会。报告期内，公司各专门委员会各行其责，履行了董事会
赋予的各项职权，为提高董事会的科学决策，做出了重要贡献。
报告期内，公司未召开提名委员会、战略与发展委员会会议，其他专门委员
会的履职情况如下：
报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，主要内容为：确定公司
事务所沟通公司初步审计意见；审议公司2024年度财务决算报告、2024年度审计
报告、2024年度内部控制评价报告、对会计师事务所2024年度履行监督职责情况
的报告、聘请2024年度财务审计机构的议案、2025年第一季度、第三季度财务报
表、2025年半年度财务报告、内部审计部相关工作报告等。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、高
级管理人员2024年度薪酬进行了审议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求认真履职，积极出席董
事会、董事会专门委员会、股东大会等会议，高度关注公司规范运作、风险防控
等情况，通过面谈、通讯等方式随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，
对公司的发展战略、内部控制等方面提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作
和发展起到了积极作用。
三、2026年度工作规划
的核心作用，督促公司管理层有效落实战略规划，规范公司运作，科学高效决策，
力争实现全体股东和公司利益最大化。
管理委员会、深圳证券交易所相关配套制度、规则的要求，进一步完善公司法人
治理结构及内控制度，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明、高效的
上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效
性，保障公司健康、稳定、持续发展。
券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，
真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。
与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者
和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，
增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，
从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
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