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事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，严格执行股东会相
关决议，忠实勤勉履行各项职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能
力，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司的长
期可持续发展。现就公司董事会 2025 年度的工作汇报如下：
一、2025年度公司总体经营情况
市公司股东的净利润约-2.48 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润约-2.54 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产约 27.50 亿元
二、2025年度董事会的日常工作情况
（一）董事会运行情况
关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。2025 年共召开 10 次董事会会议，
会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及有关规定，全体董事本
着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，对相关议案充分发表了意见，并形成
了最终决议，保障了公司生产运营的有序开展，召开具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议议案
第五届董事会 2025 年 1 月
第六次会议 7日
《关于关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
第五届董事会 2025 年 2 月
第七次会议 18 日
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案》
的议案》
第五届董事会 2025 年 4 月 11、《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担
第八次会议 18 日 保情况的议案》
担保的议案》
对象发行股票的议案》
解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股
票的议案》
行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》
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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第五届董事会 2025 年 4 月
第九次会议 30 日
第五届董事会 2025 年 5 月
第十次会议 16 日
第五届董事会 2025 年 8 月 1、《关于购买深圳 ABB 电动交通科技有限公司部分股权的
第十一次会议 1日 议案》
《关于开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务的议案》
第五届董事会 2025 年 8 月 3、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
第十二次会议 18 日 报告的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
第五届董事会 2025 年 8 月
第十三次会议 25 日 3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
案》
第五届董事会 2025 年 10
第十四次会议 月 24 日
第五届董事会 2025 年 10
第十五次会议 月 31 日
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（二）董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
建议。董事会各专门委员会充分发挥专业职能，积极开展工作，在公司治理、董
事会决策等方面为公司发展做出了贡献。
《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关规定，对公司定期报告、聘请审计
机构、开展外汇衍生品交易、内部控制和内部审计工作及相关财务信息等事项进
行了认真审核，有效保障公司财务运营规范，进一步提高了公司内部控制管理水
平。
章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关规定，审议了公司董
事及高级管理人员的薪酬计划和新修订的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
等事项，并监督公司薪酬制度的执行，为公司规范运营、持续发展提供了保障。
略委员会工作细则》等制度的相关规定，结合公司所处行业的发展趋势及公司自
身的实际情况，探讨并审议了购买深圳 ABB 电动交通科技有限公司部分股权事项，
为公司推进国际化进程提供战略支持。
名委员会工作细则》等制度的相关规定，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对公司
聘任高级管理人员进行了讨论和审议。
（三）独立董事履职情况
性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，积极出
席董事会会议、董事会各专门委员会，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，
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充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
（四）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，组织召集和召开了 3 次股东
会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及有关规定。公司董
事会全面执行股东会的决议，认真履行股东会赋予的职责，积极推进股东会决议
的实施，保障了公司各项重大事项的科学决策有效落实。召开具体情况如下：
会议名称 时间 审议议案
临时股东会 10 日
会 27 日 9、《关于 2025 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方
担保的议案》
对象发行股票的议案》
个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制
性股票的议案》
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
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临时股东会 10 日
（五）人员变动情况
报告期内，公司董事杨忠先生因公司内部工作调整发生职务变动；公司两名
高级管理人员因个人原因离职。目前，公司第五届董事会由 7 名成员组成，其中
包括 3 名独立董事，分别在会计、法律、管理等领域具有专业背景，董事会的人
数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
董事 离任 2025-05-16 工作调动
杨忠 职工董事 被选举 2025-05-27 工作调动
副总经理 离任 2025-05-16 工作调动
财务总监 离任 2025-05-16 工作调动
杨勋文
副总经理 离任 2025-08-29 个人原因
钱银博 副总经理 离任 2025-07-25 个人原因
财务总监 聘任 2025-05-16 聘任
李舒华
副总经理 聘任 2025-05-16 聘任
（六）修订完善公司制度情况
报告期内，公司根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营
发展需要，修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独
立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理
制度》《融资管理制度》《募集资金管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》《内部审计制度》，制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《会计
师事务所选聘制度》《对外财务资助制度》《舆情管理制度》等相关制度，进一
步完善了公司内控制度体系建设，有效保障了公司规范运作。
（七）信息披露情况
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办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范
运作水平和透明度。报告期内，公司披露了 2024 年年度报告、2025 年第一季度
报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告、董事会决议、股东会决议以
及其他重大临时性事项等重大信息。
公司对外信息披露及时、准确、完整，符合相关监管部门的要求，切实保障
全体股东的合法权益。在合法合规的前提下，主动增加发明专利等自愿披露内容，
使投资者更全面地、多层次地了解公司。报告期内，公司各项信息披露工作均符
合相关法律法规的要求。
（八）投资者关系管理情况
的相关要求，认真做好投资者关系管理工作。通过网上业绩说明会、组织调研、
投资者关系邮箱、互动易平台等多种方式，搭建公司与投资者及社会公众之间公
平、有效的沟通渠道，帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展等情况。
公司严格规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并
按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作，维护信息披露的公平原
则，切实保护投资者的合法权益。
三、2026年董事会工作重点
治理中的核心作用，争取实现全体股东和公司利益最大化。现董事会制定如下工
作重点：
（一）锚定战略优势，保障业绩稳定增长
略加快发展，充分释放公司核心竞争优势，进一步增强公司的综合竞争力。董事
会将持续做好对经营管理层的督导检查，推动公司战略规划、股东会及董事会各
项决议有效落地执行，切实保障董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，
充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力保障经营业绩持续稳定增长。
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（二）强化治理能力，提升规范运作水平
公司董事会将根据新《公司法》等相关法律法规、规范性文件的要求，做好
董事会各项日常工作，并结合公司实际及时修订完善相关规章制度，确保公司治
理符合最新监管要求。公司将定期组织董事及高级管理人员参与系统性培训，持
续提升履职能力，进一步提升公司整体的规范运作水平和治理效能，保障公司持
续、健康、高质量发展。
（三）严守信息披露底线，强化投资者关系管理
公司董事会将继续严格依照相关法律法规及监管要求，恪守真实、准确、完
整、及时、公平的信息披露基本原则，持续加强信息披露事务管理，严守信息披
露底线，自觉履行信息披露义务，提高信息披露质量。
公司董事会将持续强化投资者关系管理，确保与投资者的沟通渠道畅通多元，
全面展现公司内在价值，严格做好未公开信息的保密工作。同时，公司将进一步
加强与投资者的沟通互动，增进投资者对公司价值的了解与认同，从而坚定投资
者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
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