四川新金路集团股份有限公司
董事局根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，
认真履行股东会和《公司章程》赋予的各项职权，严格执行股东会各
项决议，有效开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，提
升公司治理水平，切实维护了公司及全体股东合法权益。现就报告期
董事局主要工作情况报告如下：
一、2025 年主要工作情况
（一）公司经营情况
近年来，受需求侧的结构性收缩与供应侧的持续扩张驱动，国内
氯碱市场整体呈下行趋势。2025 年，国内 PVC 市场整体表现较为低迷，
核心产品烧碱与 PVC 价格同步承压下行，行业内多数企业经营承压。
面对复杂多变的经营环境，公司董事局坚持既定发展战略，聚焦优势
资源，积极推动产业转型升级，谋划新发展格局。报告期内，各项重
点工作开展情况如下：
一是深化企业改革，提高管理效率。通过精简冗余管理岗位，优
化管理流程，形成高效协作机制，降低管理成本。
二是聚焦氯碱业务降本增效，优化产品结构。持续优化生产安排，
根据“枯水期、平水期、丰水期”电价政策，统筹安排错峰生产，降
低用电成本；跟踪市场价格走势，动态调整销售策略；从能源消耗、
物资采购、维修费用等环节落实降本措施，加强成本管控。同时全力
推进电石渣资源化综合利用项目（一期）和氯化钙（电石渣资源化利
用）等重大项目建设的竣工投运，实现电石渣固废资源化利用，为公
司氯碱产品结构调整提供支撑。
三是加速转型步伐，推动产业转型升级。鉴于氯碱主业持续亏损，
公司加快推进栗木矿业采矿、选矿、冶炼项目建设，并通过增资扩股，
栗木矿业实现股权融资 2.35 亿元，缓解了项目建设和增储项目的资
金压力。
四是优化资产结构，盘活存量资产。依据公司资产优化与结构调
整的整体战略部署，对与既定发展战略及核心业务规划关联度较弱、
未纳入核心业务板块的股权及资产，逐步进行清理和处置。
五是强化安全环保管理，完善安全管理体系。严格落实安全、环
保、消防、职业健康监督管理，聚焦重点环节，落实安全生产目标责
任制，推进安全、环保管理数字化转型，提升公司整体安全管理水平。
（二）公司治理情况
报告期，公司董事局严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有
关规定和要求，持续规范公司治理和内部控制，完善公司法人治理结
构，维护上市公司独立性，切实保障广大投资者尤其是中小投资者的
合法权益。
一是进一步优化公司内控制度体系。根据《公司法》《证券法》
等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》等内控制度进行了
修订完善，切实维护公司、股东及债权人的合法权益。
二是夯实治理基础管理。不断健全以股东会、董事局、经理层为
架构的决策、执行与监督体系，确保各层级权责清晰、运转规范、高
效协同。通过常态化培训与学习，持续提升公司董事、高级管理人员
及关键岗位人员的规范运作意识、法治观念与专业履职能力。
三是强化信息披露与投资者沟通。坚持以真实、准确、完整为核
心，持续强化信息披露质量。同时，依托深交所互动易、投资者热线、
投资者说明会及接待调研等渠道，健全与投资者的常态化沟通机制，
增进投资者对公司的理解与认同，维护公司资本市场良好形象，切实
保障公司价值与股东利益最大化。
四是加强内外部审计监督与风险防控。加大内外部审计监督力度，
健全责任落实与问责机制；严格执行内幕信息管理，强化内幕交易防
控，落实信息保密措施，确保报告期内不发生敏感信息泄露及不当使
用情形。
（三）公司董事局日常工作情况
报告期，公司董事局按照《公司法》《公司章程》赋予的职权，
认真履行董事会各项职责，共组织召开了 9 次董事局会议，会议的召
集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及公司《董事局
议事规则》等有关规定，各位董事对审议事项均客观、独立地行使了
表决权。会议召开及审议事项如下：
（1）2025 年 1 月 16 日，公司召开了 2025 年第一次临时董事局
会议，审议通过了《关于确定公司 2025 年经营目标及高管薪酬的议
案》《四川新金路集团股份有限公司舆情管理制度》。
（2）2025 年 4 月 27 日，公司召开了第十二届第七次董事局会
议，审议通过了公司《2024 年度董事局工作报告》《2024 年度财务
决算报告》《2024 年度利润分配预案》《关于计提资产减值准备的
议案》《2024 年年度报告》及摘要，公司《2025 年第一季度报告》
等事宜。
（3）2025 年 7 月 25 日，公司召开了 2025 年第二次临时董事局
会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。
（4）2025 年 8 月 28 日，公司召开了第十二届第八次董事局会
议，审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
《关于取消监事局暨修订<公司章程>及其他相关制度的议案》
《2025 年半年度报告》全文及摘要等事项。
（5）2025 年 10 月 30 日，公司召开了第十二届第九次董事局会
议，审议通过了公司《2025 年第三季度报告》。
（6）2025 年 10 月 31 日，公司召开了 2025 年第三次临时董事
局会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《四川新金路集
团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于召开公司
（7）2025 年 11 月 18 日，公司召开了 2025 年第四次临时董事
局会议，审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》。
（8）2025 年 12 月 5 日，公司召开了 2025 年第五次临时董事局
会议，审议通过了《关于变更公司董事局秘书的议案》《关于调整公
司高管薪酬的议案》。
（9）2025 年 12 月 29 日，公司召开了 2025 年第六次临时董事
局会议，审议通过了《关于子公司广西有色栗木矿业有限公司投资实
施采矿、选矿、冶炼项目一期的议案》《关于子公司广西有色栗木矿
业有限公司增资扩股的议案》。
报告期，公司召开了 3 次股东会，董事局严格按照《公司法》
《证
券法》等法律法规以及《公司章程》《股东会议事规则》等规定，认
真细致筹备了股东会相关事项，确保股东会的顺利召开和股东权利的
正常行使，股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法
对公司相关事项作出决策。会后，董事局认真执行了股东会各项决议。
股东会召开情况如下：
（1）2025 年 5 月 26 日，公司召开了 2024 年年度股东会，审议
通过了公司《2024 年度董事局工作报告》《2024 年度利润分配预案》
《2024 年度财务决算报告》《关于 2025 年度对外担保额度预计的议
案》《2024 年度报告》及摘要等事项。
（2）2025 年 9 月 16 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司董事局议
事规则》等事项。
（3）2025 年 11 月 18 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东
会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<四川新
金路集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
公司独立董事根据《公司法》《公司章程》等相关规定，诚信、
勤勉、尽责地履行职责，持续关注公司生产经营与规范运作情况，积
极推动公司的健康发展。对报告期内公司发生的重大事项，基于自身
专业判断，发表了客观、公正的独立意见，切实维护公司及全体股东
利益，有效保护中小股东合法权益。
公司董事局下设审计委员会、提名和薪酬考核委员会及战略委员
会，三个专门委员会依据《公司章程》和董事局专门委员会工作规则
规定切实履职，开展了卓有成效的工作。
（1）公司董事局审计委员会依照公司《董事局审计委员会工作
规则》等规定组织开展工作，认真履行公司内、外部审计的沟通、监
督职责，并对公司本年度年度报告、半年度报告、季度报告、内部控
制自我评价报告、续聘会计师事务所、内部控制体系建立健全及执行
情况进行审议，并与年审会计师就年报审计进行充分沟通，提出专业
意见和建议。
（2）公司董事局提名和薪酬考核委员会依照公司《董事局提名
和薪酬考核委员会工作规则》等规定组织开展工作，对公司本年度聘
任联席总裁、变更董事局秘书等事宜进行了审议。
（3）公司董事局战略委员会依照公司《董事局战略委员会工作
规则》等规定开展工作，结合宏观经济形势、行业发展趋势及公司实
际情况，对公司长期发展战略、产业布局、重大投资等事项进行研究
论证，为董事局科学决策提供有力支撑。
（四）信息披露履行情况
公司董事局按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各
项规定和要求，针对需披露事项，按照“真实、准确、完整”的原则，
及时、公平的履行信息披露义务。报告期，公司共进行了 65 份临时
公告、4 次定期报告及其他披露信息的编制和披露工作，切实履行了
上市公司信息披露义务。
（五）投资者关系管理情况
报告期，公司通过投资者热线、深交所互动易、网上业绩说明会、
接待调研等多种渠道，积极与投资者开展常态化沟通交流，及时、规
范回复投资者问询，耐心解答投资者关切，持续提升信息传递效率与
透明度，构建良好投资者关系，提升公司资本市场形象。
二、2026 年工作计划
好董事会各项工作，科学高效决策重大事项，根据公司实际情况及发
展战略，秉持对全体股东负责的原则，从全体股东利益出发，勤勉尽
责，着力促进公司健康持续稳定发展，实现股东和公司利益最大化。
一是继续提升公司规范运营和治理水平。坚持规范、高效运作和
审慎、科学决策，积极发挥董事局在公司治理中的核心作用，全面提
升上市公司质量。
二是切实做好信息披露工作。严格按照相关法律、法规、规范性
文件的要求，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，
确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
三是认真做好投资者关系管理和市值管理工作。通过多元化渠道
加强与投资者沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公
司良好的资本市场形象，维护公司及投资者合法权益。
四是加快推动产业转型升级与高质量发展进程。加大对栗木矿业
的建设支持力度，优化资源配置，聚焦矿产资源开发等新的核心优势
领域，坚定不移推进结构调整与转型升级，为公司长远可持续发展夯
实基础。
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二六年四月二十五日
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