浙江真爱美家股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江真爱美
家股份有限公司章程》等法律法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内，
公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有
效地开展了工作。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
的独立董事吕滨担任，公司董事郑扬、独立董事余高明担任委员。
二、报告期内会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，全体委员本着勤勉尽责的原则，认
真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，并对会议记录进行
了签字确认。会议召开具体情况如下：
审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司 2024 年度内部审计报告》《浙江真爱
毯业科技有限公司 2024 年度内部审计报告》《浙江真爱时尚家居有限公司 2024
年度内部审计报告》《2025 年度审计工作目标和审计计划》。
审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024 年年
度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》《关于公司
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
《关
于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于预计 2025 年度对外担保额
度的议案》《浙江真爱美家股份有限公司 2025 年第一季度内部审计报告》《浙
江真爱毯业科技有限公司 2025 年第一季度内部审计报告》《浙江真爱时尚家居
有限公司 2025 年第一季度内部审计报告》《董事会审计委员会 2024 年度履职情
况报告》。
审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司 2025 年半年度内部审计报告》《关于
公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2025 年半年度利润分配预
案的议案》。
审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司 2025 年三季度内部审计报告》《关于
公司 2025 年三季度报告的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
三、报告期内履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会与公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）对公司审计中的重大事项、处理方式
及内控审计等进行了充分的讨论沟通。在审计过程中，审计委员会督促年审会计
师按照计划推进工作，对关键事项提出了意见和要求，协调公司配合审计工作的
开展，确保公司审计各项工作的有序开展。
董事会审计委员会中汇会计师事务所的相关资质、业务规模、专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信记录、独立性以及执行能力进行了审查，认为中汇会计师
事务所在从事证券业务资格等方面均符合相关规定，在年报审计工作过程中秉持
客观、独立、公正的审计原则，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成
了公司年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作，审计行为规范有序，出具
的审计报告客观、及时、完整。同时，董事会审计委员会认为其具备审计工作的
专业能力和资质，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
（1）在年审事务所正式进场前，审计委员会与年审会计师就公司 2024 年年
报的审计计划及重点审计事项进行了充分沟通，并对可能遇到重大问题进行了广
泛深入的研究和探讨，发表了各自的看法和见解。（2）在年审会计师事务所出
具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司年度财务会计报表，并与年审会
计师进行了充分沟通，同意将财务报告提交公司董事会审议。
告的财务报表。
（三）评估公司内部控制有效性
审计委员会审查了公司 2025 年度内部控制执行情况，审阅了公司《2025
年度内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制审计报告》。报告期内，
公司持续优化制度体系及内控管理，按照最新监管规定要求，完成取消监事会相
关工作,由董事会审计委员会履行原监事会职权。审计委员会认为公司已按照《证
券法》《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求与《企业内部
控制基本规范》的规定，制定了一套规范且有效的公司治理结构与内部控制体系，
并能得到有效的执行。
（四）监督及评估内部审计工作
报告期内，审计委员会对公司内部审计工作进行了监督及评估，审订了公司
内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，督促公司内部审计部门严格按照审
计计划执行；审阅了公司内部审计工作报告，对公司内部审计中发现的问题予以
持续关注。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
四、总体评价
作职责。2026 年，审计委员会将继续按照相关规定，秉承审慎、客观、公正的
原则，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，继续勤勉尽责履职，关注公
司的财务信息、内部控制、内部审计、外部审计等公司重大事项，充分发挥审计
委员会的专业职能，提升履职的独立性、专业性、有效性，促进公司稳健经营、
规范运作、健康发展。
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