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《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事
规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作，切实
履行股东会赋予的董事会职责，维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作
和可持续发展。现将董事会 2025 年度主要工作汇报如下：
一、公司经营概况
报告期内，公司实现营业总收入 200,874.37 万元，同比上升 8.17%；归属于母公司净
利润为 71,995.98 万元，同比下降 15.63%。
二、董事会日常履职情况
(一) 董事会会议召开情况
有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 13
次董事会会议，全体董事勤勉尽责，无缺席情况。
(二) 股东会决议执行情况
《董事会议事规则》等有关规定，召集并组织了 5 次股东会。股东会出席人、召集人均符合
《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《股东会议事规则》等法律、行政法规、规
范性文件及公司相关制度的规定，资格合法、有效。董事会严格按照相关法律、法规的要求，
保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，并确保在股
东会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公
司运作机制，提升公司治理水平，根据相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司完成对
《公司章程》及相关治理制度的修订、新建或废止，公司监事会改革工作顺利完成，原监事
会的职权由董事会审计委员会承接。
(三) 董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会。2025 年，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，按照
有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定规范运作。忠实、勤勉
地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2025 年度，各专门委员会履职情况
如下：
规的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，
对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，贯彻落实公司“横向并购资源、纵
向延伸产业链”的战略目标，对重大资产重组相关事项进行了审查。
财务报告、续聘会计师事务所、定期报告、募集资金使用情况、财务决算报告、利润分配等
事项。在年报编制期间，公司董事会审计委员会勤勉履职，积极开展公司与外部审计机构的
沟通、监督和核查工作，对公司真实、准确、完整的披露财务报告，提升风险控制和审计监
管能力等进行了指导。
认真履行职责，研究了董事、高级管理人员、董事会秘书的选择标准和程序，广泛搜寻合格
的候选人，对高级管理人员候选人、董事会秘书候选人的任职资格和能力进行了审查。
激励计划相关事项，就激励计划的激励对象范围、授予数量、授予价格、解锁条件、业绩考
核指标等核心内容开展审慎研究与充分论证，结合公司经营发展现状、行业薪酬水平及中长
期战略规划，对激励计划的合规性、合理性与可行性进行全面把关，确保相关方案既符合监
管要求，又能有效绑定核心人员利益、激发团队积极性，助力公司持续稳健发展。
(四) 独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态
度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，
利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，认真、勤勉地履行职责，对报告期内公司重大
资产重组等事项召开独立董事专门会议，维护了公司和中小股东的合法权益。详情请见公司
同日披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
(五) 信息披露情况
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，按时完成了
定期报告披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布临时公告，忠实
履行了信息披露义务，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(六) 投资者关系管理情况
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，建立了公司
与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露平台以及股东会、业绩说明会、投资者交流会、
交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的
熟悉与了解。合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、
调研，并做好未公开信息的保密工作。公司在召开业绩说明会或接待调研后，及时将活动记
录表予以披露，以保障其他投资者能够平等获取相关信息。在开展活动的同时，公司亦认真
做好投资者关系活动档案的建立和保管。
三、2026 年重点工作与未来展望
续秉持对全体股东负责的原则，科学高效决策重大事项，力争取得各项经营指标健康持续的
增长，实现全体股东和公司利益最大化。
（一）公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和
临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及
时性。
（二）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机
制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董
事会成员将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地履行决策义务。
（三）公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧密围绕公司
的战略目标，紧抓行业发展机遇，推动公司战略规划实施落地，促进公司健康、稳定和可持
续发展。
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