证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2026—019
山东鲁抗医药股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 24 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司
员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的
议案》尚需提交 2025 年年度股东会审议通过。现将公司董事、高级
管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方
案通过之日止。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起
生效，至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
在公司担任除董事职务以外的其他职务的内部董事（包括职工代
表董事），按照《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，
依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管
理办法领取相应的薪酬。
公司不向外部董事发放薪酬和津贴。
独立董事津贴为 10 万元/年，按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制，薪酬收入由年度薪酬和任期激励
收入构成。
占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。
基础年薪于当年内按月发放；绩效年薪在次年按相关考核办法核
算确定并发放 70%，其余 30%递延发放。在经过任期考核或离任审计，
确认任期内没有新增潜亏或造成国有资产流失及其他应承担经济责
任的行为后，一次性发放。
结束后的第 1 年、第 2 年分别兑现 50%。
四、其他说明
代扣代缴。
的，其薪酬按实际任职期限核算并发放。
范性文件和《公司章程》等规定执行。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
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