山东新华锦国际股份有限公司
董事会审计委员会2025年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市
公司治理准则》及公司有关制度的规定，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现
将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有
专业会计资格的独立董事担任。公司董事会审计委员会的组成符合上海证券交易所
的有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关要求。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
全体 委员一致 同 全体委员以现场方式
意决议案 亲自出席了会议
的议案》4.审议《公司 2025 年第一季
度报告》
全体委员以现场加通
全体 委员一致 同
意决议案
议
全体委员以现场加通
全体 委员一致 同
意决议案
议
全体委员以现场加通
审议《关于解聘财务总监暨聘任财务总 全体 委员一致 同
监的议案》 意决议案
议
全体委员以现场加通
全体 委员一致 同
意决议案
议
另外，审计委员会在 2024 年年报审计期间，还召开了 3 次与公司管理层及年
审会计师的沟通会。与会计师事务所就审计工作安排进行沟通，确定了审计计划，
跟踪了解审计进程，及时沟通审计过程中出现的问题。审计委员会积极协调管理层
与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）之间有效合作，充分沟通，促进 2024 年
报审计工作高效完成。
三、董事会审计委员会主要工作情况
报告期内，审计委员会对公司 2024 年报、2025 年一季报、2025 年半年报和
则》要求，真实、准确、完整地反映了公司情况。
报告期内，审计委员会根据《企业内部控制基本规范》等相关要求，促进公司
内控部门健全完善内控制度建设，推进内控工作的开展；定期听取内控部有关内控
工作开展情况的汇报；并通过保持与公司内控部门的实时沟通等，有效监督公司内
控工作的落实，确保公司出具的内控评价报告能够充分反映公司实际运行情况。
报告期内，公司控股股东及其关联方存在占用公司非经营性资金的情形，该事
项暴露了公司内部控制存在缺陷，未能切实、严格地执行有关制度。公司要严格根
据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求全面梳理、进一步健全公司内
部控制制度，完善内部控制的运行程序，加大重点领域和关键环节监督检查力度，
特别是密切关注和跟踪频繁且大额的款项支付，增加定期对账机制；严格执行资金
支付审批制度，对于不符合要求的情况坚决不予审核审批；要求公司及公司董事、
监事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责，全面做好公司内控制度等工作，进一
步加强公司治理和规范运作，杜绝出现任何形式的关联方非经营性资金占用的情
况，切实维护上市公司与全体股东利益。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能较
好地完成公司委托的各项工作，其出具的财务报告能够真实、准确、完整、客观地
反映公司财务状况及经营成果。
为确保公司 2025 年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，
公司在报告期内续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
与内部控制的审计机构。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会能够认真履行职责，充分发挥专业委员会的
监督、审查作用，为董事会决策提供有力支持，确保了董事会对经理层的有效监督，
进一步完善了公司治理，恪尽职守、尽职尽责的完成了审计委员会的各项工作。
特此公告。
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