证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2026—016
山东金晶科技股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为了进一步规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）《上市公司独立董事管理办法
（2025 年修正 ）》《上市公司股东 会规则 》《上海证券交易所股票上市 规则
（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新
规定，结合公司实际，公司拟修订部分治理制度。具体如下：
是否股东会
序号 制度名称 变更情况
表决
金晶科技董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度
金晶科技年报信息披露重大差错责任追究制
度
金晶科技防范控股股东及关联方占用公司资
金制度
其中《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交公司股东会审议通过后生效。
修订后的治理制度全文于同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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