证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-022
苏州光格科技股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177号文核准，苏州光格科技股
份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年7月向社会公开发行人
民币普通股（A股）1,650.00万股，每股发行价为53.09元，应募集资金总额为人
民币87,598.50万元，根据有关规定扣除发行费用8,816.83万元后，实际募集资
金金额为78,781.67万元。该募集资金已于2023年7月19日到账。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038号《验资报
告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金60,102.10万元，募集资金余额
元，募集资金专户余额为9,892.17万元。
截至2025年度，公司募集资金使用及结存情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 19 日
本次报告期
月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 87,598.50
其中：超募资金金额 18,781.67
减：直接支付发行费用 8,816.83
二、募集资金净额 78,781.67
减：
以前年度已使用金额 36,343.18
本年度使用金额 23,758.92
暂时补流金额 -
现金管理金额 11,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.16
加：
募集资金利息收入 2,212.47
其他-募集资金发行费（印刷费） 0.28
三、报告期期末募集资金余额 9,892.17
注 1：其中其他-募集资金发行费（印刷费）实际未支付
注 2：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。
二、募集资金管理情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安
全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使
用。
与招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行
股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《募集资金三方监管协议》，
分别在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号
资金专项账户（账号：1102131119200003367）。
分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、中国农业银行股份有限公司苏州工业
园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协
议》，分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号640473304）、中
国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户
（账号：10551101040035312）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行
开设募集资金专项账户（账号：89050078801800002230）。
一次会议，审议通过了《新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于
募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司新增募投项目实施主体并
向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、
独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
公司募投项目“分布式光纤传感系统升级研发及量产项目”“资产数字化运维平
台研发项目”和“研发中心建设项目”增加公司全资子公司苏州炎武软件有限公
司（以下简称“炎武软件”）作为实施主体。公司与炎武软件、中信证券及兴业
银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）分别签订《募集
资金专户存储四方监管协议》，2023年9月13日，在兴业银行苏州分行开设募集
资金专项账户（账号：206610100111120661）。
上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 19 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
招商银行股份有
苏州光格科技 75592016051
限公司苏州工业 764.73 使用中
股份有限公司 0818
园区支行
中信银行股份有
苏州光格科技 81120010125
限公司苏州工业 2,769.78 使用中
股份有限公司 00751179
园区支行
中国工商银行股
苏州光格科技 11021311192
份有限公司苏州 3,465.79 使用中
股份有限公司 00003367
双湖湾支行
中国民生银行股
苏州光格科技
份有限公司苏州 640473304 238.99 使用中
股份有限公司
分行营业部
中国农业银行股
苏州光格科技 份 有 限 公 司 江 苏 10551101040
股份有限公司 自 贸 试 验 区 苏 州 035312
片区支行
上海浦东发展银
苏州光格科技 89050078801
行股份有限公司 1,703.66 使用中
股份有限公司 800002230
苏州沧浪支行
苏州炎武软件 兴 业 银 行 股 份 有 20661010011
有限公司 限公司苏州分行 1120661
合计 9,892.17
注：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 60,102.10 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间，由项目实施主体根据实际情
况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。2025年1-12月，
公司在募投项目实施期间，拟根据实际情况使用自有资金支付募集资金投资项目
中涉及的员工薪酬、社保公积金、各项税费并以募集资金等额置换，2025年年度
实际置换金额7,824.03万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年7月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在
保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民
币4.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额
存单等）。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。
公司于2025年7月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在
保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民
币2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额
存单等）。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 19 日
计划进行现金 计划进行现金管 计划截止日 董事会审议
计划起始日期
管理的金额 理的方式 期 通过日期
包括但不限于协定
性存款、结构性存 2024 年 7 月 24 2025 年 7 月 23 2024 年 7 月
款、定期存款、通知 日 日 24 日
存款、大额存单等
包括但不限于协定
性存款、结构性存 2025 年 7 月 23 2026 年 7 月 22 2025 年 7 月
款、定期存款、通知 日 日 23 日
存款、大额存单等
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 19 日
预计
尚未
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 年化 利息
归还
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 收益 金额
金额
率
苏州光 招商银
格科技 行苏州 单位大 大额存 1,000.0 2023/7/ 2025/1/ 2025/1/
股份有 工业园 额存单 单 0 31 3 3
限公司 区支行
苏州光 招商银
格科技 行苏州 单位大 大额存 1,000.0 2023/7/ 2025/5/ 2025/5/
股份有 工业园 额存单 单 0 31 7 7
限公司 区支行
苏州光 招商银
格科技 行苏州 单位大 大额存 1,000.0 2023/7/ 2025/7/ 2025/7/
股份有 工业园 额存单 单 0 31 23 23
限公司 区支行
苏州光 招商银
格科技 行苏州 单位大 大额存 1,000.0 2023/7/ 2025/7/ 2025/7/
股份有 工业园 额存单 单 0 31 23 23
限公司 区支行
中信银 中信银
苏州光
行股份 行单位
格科技 大额存 1,000.0 2023/8/ 2025/2/ 2025/2/
有限公 大额存 0.00 3.05% 46.77
股份有 单 0 1 13 13
司苏州 单
限公司
工业园 230518
区支行 期
中信银 中信银
苏州光 行股份 行单位
格科技 有限公 大额存 大额存 1,000.0 2023/8/ 2025/2/ 2025/2/
股份有 司苏州 单 单 0 1 13 13
限公司 工业园 230518
区支行 期
中信银 中信银
苏州光 行股份 行单位
格科技 有限公 大额存 大额存 1,000.0 2023/8/ 2025/2/ 2025/2/
股份有 司苏州 单 单 0 1 13 13
限公司 工业园 230518
区支行 期
中信银 中信银
苏州光 行股份 行单位
格科技 有限公 大额存 大额存 1,000.0 2023/8/ 2025/4/ 2025/4/
股份有 司苏州 单 单 0 1 14 14
限公司 工业园 230518
区支行 期
中信银 中信银
苏州光 行股份 行单位
格科技 有限公 大额存 大额存 1,000.0 2023/8/ 2025/4/ 2025/4/
股份有 司苏州 单 单 0 1 14 14
限公司 工业园 230518
区支行 期
中信银 中信银
苏州光 行股份 行单位
格科技 有限公 大额存 大额存 1,000.0 2023/8/ 2025/7/ 2025/7/
股份有 司苏州 单 单 0 1 18 18
限公司 工业园 230518
区支行 期
中信银 中信银
苏州光 行股份 行单位
格科技 有限公 大额存 大额存 1,000.0 2023/8/ 2025/7/ 2025/7/
股份有 司苏州 单 单 0 1 18 18
限公司 工业园 230518
区支行 期
中信银 中信银
苏州光 行股份 行单位
格科技 有限公 大额存 大额存 1,000.0 2023/8/ 2025/7/ 2025/7/
股份有 司苏州 单 单 0 1 18 18
限公司 工业园 230518
区支行 期
苏州光 中信银 中信银 大额存 1,000.0 2023/8/ 2025/7/ 2025/7/ 0.00 3.05% 59.90
格科技 行股份 行单位 单 0 1 18 18
股份有 有限公 大额存
限公司 司苏州 单
工业园 230518
区支行 期
中信银 中信银
苏州光 行股份 行单位
格科技 有限公 大额存 大额存 1,000.0 2023/8/ 2025/7/ 2025/7/
股份有 司苏州 单 单 0 1 18 18
限公司 工业园 230518
区支行 期
共赢智
中信银 信汇率
苏州光 行股份 挂钩人
格科技 有限公 民币结 结构性 4,000.0 2025/7/ 2025/10 2025/10 1%-
股份有 司苏州 构性存 存款 0 31 /29 /29 1.77%
限公司 工业园 款
区支行 A09922
期
共赢智
中信银 信汇率
苏州光 行股份 挂钩人
格科技 有限公 民币结 结构性 2,000.0 2025/7/ 2025/8/ 2025/8/ 1%-
股份有 司苏州 构性存 存款 0 31 29 29 1.76%
限公司 工业园 款
区支行 A09937
期
共赢智
中信银
信汇率
苏州光 行股份
挂钩人
格科技 有限公 结构性 4,000.0 2025/11 2026/1/ 4,000.0 1%-
民币结
股份有 司苏州 存款 0 /1 30 0 1.72%
构性存
限公司 工业园
款 A162
区支行
共赢智
中信银
信汇率
苏州光 行股份
挂钩人
格科技 有限公 结构性 2,000.0 2025/11 2025/12 2025/12 1%-
民币结 0.00 2.93
股份有 司苏州 存款 0 /27 /29 /29 1.67%
构性存
限公司 工业园
款 A234
区支行
苏州光 中国工 中国工
结构性 5,000.0 2025/1/ 2025/3/ 2025/3/ 0.9%-
格科技 商银行 商银行 0.00 18.40
存款 0 10 31 31 1.99%
股份有 股份有 挂钩汇
限公司 限公司 率区间
苏州双 累计型
湖湾支 法人人
行 民币结
构性存
款产品-
专户型
第 009
期V款
中国工
商银行
挂钩汇
中国工 率区间
商银行 累计型
苏州光
股份有 法人人
格科技 结构性 1,000.0 2025/1/ 2025/4/ 2025/4/ 1.05%-
限公司 民币结 0.00 4.18
股份有 存款 0 24 28 28 2.09%
苏州双 构性存
限公司
湖湾支 款产品-
行 专户型
第 026
期P款
中国工
商银行
挂钩汇
中国工 率区间
商银行 累计型
苏州光
股份有 法人人
格科技 结构性 3,000.0 2025/4/ 2025/7/ 2025/7/ 1.05%-
限公司 民币结 0.00 12.14
股份有 存款 0 7 8 8 2.09%
苏州双 构性存
限公司
湖湾支 款产品-
行 专户型
第 127
期I款
中国工
中国工
商银行
商银行
苏州光 挂钩汇
股份有
格科技 率区间 结构性 2,000.0 2025/5/ 2025/6/ 2025/6/ 0.9%-
限公司 0.00 3.27
股份有 累计型 存款 0 12 11 11 1.99%
苏州双
限公司 法人人
湖湾支
民币结
行
构性存
款产品-
专户型
第 175
期E款
中国工
商银行
区间累
中国工
计型法
商银行
苏州光 人人民
股份有
格科技 币结构 结构性 2,000.0 2025/6/ 2025/6/ 2025/6/ 0.65%-
限公司 0.00 0.99
股份有 性存款 存款 0 20 30 30 1.8%
苏州双
限公司 产品-专
湖湾支
户 型
行
第 227
期A款
中国工
商银行
区间累
中国工
计型法
商银行
苏州光 人人民
股份有
格科技 币结构 结构性 2,000.0 2025/7/ 2025/7/ 2025/7/ 0.65%-
限公司 0.00 2.62
股份有 性存款 存款 0 7 31 31 1.99%
苏州双
限公司 产品-专
湖湾支
户 型
行
第 251
期A款
中国工
商银行
区间累
中国工
计型法
商银行
苏州光 人人民
股份有
格科技 币结构 结构性 2,000.0 2025/8/ 2025/9/ 2025/9/ 0.65%-
限公司 0.00 1.58
股份有 性存款 存款 0 20 19 19 0.97%
苏州双
限公司 产品-专
湖湾支
户 型
行
第 294
期A款
苏州光 中国工 中国工
结构性 3,000.0 2025/9/ 2025/10 2025/10 0.65%-
格科技 商银行 商银行 0.00 2.07
存款 0 26 /22 /22 0.97%
股份有 股份有 区间累
限公司 限公司 计型法
苏州双 人人民
湖湾支 币结构
行 性存款
产品-专
户 型
第 339
期E款
中国工
商银行
区间累
中国工
计型法
商银行
苏州光 人人民
股份有
格科技 币结构 结构性 1,000.0 2025/11 2025/12 2025/12 0.65%-
限公司 0.00 0.74
股份有 性存款 存款 0 /3 /1 /1 0.97%
苏州双
限公司 产品-专
湖湾支
户 型
行
第 383
期B款
中国工
商银行
区间累
中国工
计型法
商银行
苏州光 人人民
股份有
格科技 币结构 结构性 2,000.0 2025/11 2026/2/ 2,000.0 0.8%-
限公司
股份有 性存款 存款 0 /7 9 0 1.2%
苏州双
限公司 产品-专
湖湾支
户 型
行
第 390
期H款
中国工
商银行
中国工 区间累
商银行 计型法
苏州光
股份有 人人民
格科技 结构性 1,000.0 2025/12 2025/12 2025/12 0.65%-
限公司 币结构 0.00 0.59
股份有 存款 0 /8 /31 /31 1.05%
苏州双 性存款
限公司
湖湾支 产品-专
行 户 型
第 427
期A款
中国农
业银行
股份有
苏州光
限公司 三个月
格科技 定期存 4,000.0 2024/12 2025/3/ 2025/3/
江苏自 定期存 0.00 1.05% 10.50
股份有 款 0 /11 11 11
贸试验 款
限公司
区苏州
片区支
行
上海浦
东发展
苏州光
银行股
格科技 单位大 大额存 1,000.0 2023/7/ 2025/4/ 2025/4/
份有限 0.00 3.10% 54.16
股份有 额存单 单 0 31 29 29
公司苏
限公司
州沧浪
支行
上海浦
东发展
苏州光
银行股
格科技 单位大 大额存 1,000.0 2023/7/ 2025/7/ 2025/7/
份有限 0.00 3.10% 61.31
股份有 额存单 单 0 31 22 22
公司苏
限公司
州沧浪
支行
上海浦
东发展
苏州光
银行股
格科技 单位大 大额存 1,000.0 2023/7/ 2025/7/ 2025/7/
份有限 0.00 3.10% 61.31
股份有 额存单 单 0 31 22 22
公司苏
限公司
州沧浪
支行
上海浦
东发展
苏州光
银行股
格科技 单位大 大额存 1,000.0 2023/7/ 2025/7/ 2025/7/
份有限 0.00 3.10% 61.31
股份有 额存单 单 0 31 22 22
公司苏
限公司
州沧浪
支行
上海浦
苏州光 东发展
格科技 银行股 单位大 大额存 1,000.0 2023/7/ 2025/7/ 2025/7/
股份有 份有限 额存单 单 0 31 22 22
限公司 公司苏
州沧浪
支行
利多多
公司稳
上海浦 利
东发展 25JG33
苏州光
银行股 20 期（1 0.7%/1.
格科技 结构性 2,000.0 2025/8/ 2025/9/ 2025/9/
份有限 个月早 0.00 75%/1. 2.92
股份有 存款 0 4 4 4
公司苏 鸟款） 95%
限公司
州沧浪 人民币
支行 对公结
构性存
款
利多多
公司稳
上海浦 利
东发展 25JG33
苏州光
银行股 71 期（1 0.7%/1.
格科技 结构性 1,000.0 2025/9/ 2025/10 2025/10
份有限 个月早 0.00 75%/1. 1.51
股份有 存款 0 8 /9 /9
公司苏 鸟款） 95%
限公司
州沧浪 人民币
支行 对公结
构性存
款
利多多
公司稳
上海浦 利
东发展 25JG36
苏州光
银行股 50 期（1 0.7%/1.
格科技 结构性 1,000.0 2025/10 2025/11 2025/11
份有限 个月早 0.00 65%/1. 1.38
股份有 存款 0 /13 /13 /13
公司苏 鸟款） 85%
限公司
州沧浪 人民币
支行 对公结
构性存
款
利多多
公司稳
上海浦
利
东发展
苏州光 25JG41
银行股 0.7%/1.
格科技 45 期（1 结构性 1,000.0 2025/11 2025/12 2025/12
份有限 0.00 65%/1. 1.38
股份有 个月早 存款 0 /17 /17 /17
公司苏 85%
限公司 鸟款）
州沧浪
人民币
支行
对公结
构性存
款
利多多
公司稳
上海浦 利
东发展 25JG42
苏州光
银行股 35 期（1 0.7%/1.
格科技 结构性 1,000.0 2025/12 2026/1/ 1,000.0
份有限 个月早 65%/1.
股份有 存款 0 /29 29 0
公司苏 鸟款） 85%
限公司
州沧浪 人民币
支行 对公结
构性存
款
中国民 2024 年
生银行 3 年期
苏州光
股份有 按月集
格科技 大额存 1,000.0 2024/5/ 2025/7/ 2025/7/
限公司 中转让 0.00 2.30% 26.90
股份有 单 0 20 21 21
苏州分 大额存
限公司
行营业 单第 5
部 期
中国民 2024 年
生银行 3 年期
苏州光
股份有 按月集
格科技 大额存 1,000.0 2024/5/ 2025/7/ 2025/7/
限公司 中转让 0.00 2.30% 26.90
股份有 单 0 20 21 21
苏州分 大额存
限公司
行营业 单第 5
部 期
中国民 2024 年
生银行 3 年期
苏州光
股份有 按月集
格科技 大额存 1,000.0 2024/5/ 2025/7/ 2025/7/
限公司 中转让 0.00 2.30% 26.96
股份有 单 0 20 22 22
苏州分 大额存
限公司
行营业 单第 5
部 期
聚赢黄
金-挂钩
中国民 上海黄
生银行 金交易
苏州光
股份有 所 1%/1.8
格科技 结构性 4,000.0 2025/8/ 2025/11 2025/11
限公司 Au9999 0.00 3%/2.0 18.25
股份有 存款 0 8 /7 /7
苏州分 黄金现 3%
限公司
行营业 货看涨
部 三元结
构性存
款
（ SDG
A25237
聚赢汇
率-挂钩
中国民 欧元对
生银行 美元汇
苏州光
股份有 率看涨 1%/1.5
格科技 结构性 4,000.0 2025/11 2026/2/ 4,000.0
限公司 三元结 6%/1.7
股份有 存款 0 /12 2 0
苏州分 构性存 6%
限公司
行营业 款
部 （ SDG
A25332
合计 1,258.23
注：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十
一次会议，于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金5,634.50万
元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额18,781.67万元的比例为30%。公司
监事会发表了明确同意的意见，保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了
无异议的核查意见。2023年9月份，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账
户全部转出。
公司于2024年7月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次
会议，于2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金5,634.50万元永久
补充流动资金，此金额占超募资金总额18,781.67万元的比例为30%。公司监事会
发表了明确同意的意见，保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议
的核查意见。2025年2月份，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部
转出。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 19 日
董事会审议通过 股东会审议通过
使用方式 使用金额
日期 日期
超募资金永久补流 5,634.50 2023 年 8 月 24 日 2023 年 9 月 12 日
超募资金永久补流 5,634.50 2024 年 7 月 24 日 2024 年 8 月 9 日
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
公司于2025年7月23日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次
会议，于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整
部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用
截至2025年6月30日的募投项目结余利息收入及部分超募资金对分布式光纤传感
系统升级研发及量产项目、资产数字化运维平台研发项目、研发中心建设项目追
加投资。由于募投项目实际执行与早期规划存在一定的时间间隔以及为符合项目
所在地政府规划指导部门的要求，公司预计募投项目相关场地及配套设施的单位
建设改造成本高于早期预算，增加了场地建造费用、场地装修费用支出，公司拟
使用截至2025年6月30日的项目利息结余收入及部分超募资金对分布式光纤传感
系统升级研发及量产项目、资产数字化运维平台研发项目、研发中心建设项目追
加投资，以保障募集资金的安全、合理、高效运用，使募集资金投资项目的实施
更符合公司长期发展战略的要求。其中：
资金追加投资2,166.31万元。其中增加“工程建设费用”5,756.38万元,减少“工
程建设其他费用-场地建造其他费用”540.09万元、内部结构调整减少“预备费
（3%）”853.01万元、
“铺底流动资金”1,622.10万元，调整后该项目的总投资金
额为33,650.12万元。
“资产数字化运维平台研发项目”除原计划投资金额为8,000.28万元及其
截至2025年6月30日累计产生的利息154.12万元，另拟以超募资金追加投资
备费（3%）”233.02万元，调整后该项目的总投资金额为9,221.58万元。
年6月30日累计产生的利息227.62万元，另拟以超募资金追加投资1,877.42万元。
其中增加“工程建设费用”2,457.20万元，内部结构调整减少“预备费（3%）”
具体详见2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的
《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》（公
告编号：2025-040）。
具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
（七）节余募集资金使用情况
项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机用于
员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过
人民币2,000万元（含），回购价格拟不超过人民币36.77元/股（含），回购期限
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司
的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2025-008）、
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》
（公告编号：2025-011）。
回购资金账户金额1,000万元、300万元、50万元，用于回购计划实施。
截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式已累计回购公司股份569,105股，占公司总股本66,000,000股的比例为0.8623%，
回购成交的最高价为30.40元/股，最低价为22.16元/股，支付的资金总额为人民
币1,334.71245万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至 2026 年 4 月
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购股份期限届满暨股份变
动的公告》（公告编号：2026-015）。2026年4月17日公司将回购资金账户剩余金
额15.11万元转回超募资金账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2025年7月23日、2025年8月9日召开第二届董事会第十次会议、2025
年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内
部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用截至2025年6月30日的募投项
目结余利息收入及部分超募资金对分布式光纤传感系统升级研发及量产项目、资
产数字化运维平台研发项目、研发中心建设项目追加投资。保荐人中信证券股份
有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资金额、内部结
构及超募资金使用计划的公告》（公告编号：2025-040）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，光格科技2025年度《募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金
监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了光格科技2025年度募集资金实
际存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人认为：2025年度公司募集资金具体使用情况与已披露情况一
致，保荐人对光格科技2025年度募集资金存放、管理及使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明。
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
苏州光格科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 7 月 19 日
本年度投入募集资金总额 23,758.92
已累计投入募集资金总额 60,102.10
变更用途的募集资金总额 5,110.91
变更用途的募集资金总额比例 6.49%
截至期末累 截至期
项目达到 项目可
计投入金额 末投入 本年 是否
已变更项目， 募集资金 截至期末 截至期末 预定可使 行性是
募投
承诺投资项目和超募 调整后投 本年度投 与承诺投入 进度 度实 达到
项目
资金投向 含部分变更 承诺投资 承诺投入 累计投入 用状态日 否发生
性质 资总额 入金额 金额的差额 （%） 现的 预计
（如有） 总额 金额(1) 金额(2) 期（具体 重大变
(3)＝(2)- (4)＝ 效益 效益
到月份） 化
(1) (2)/(1)
是，此项目未
分布式光纤传感系统 研发 2026 年 7 不适 不适
取消，调整募 30,908.93 33,650.12 33,650.12 7,257.33 25,100.14 -8,549.98 74.59 否
升级研发及量产项目 项目 月 用 用
集资金投资总
额
是，此项目未
资产数字化运维平台 取消，调整募 2026 年 7 不适 不适
研发 8,000.28 9,221.58 9,221.58 5,017.84 7,515.30 -1,706.28 81.50 否
研发项目 集资金投资总 月 用 用
额
是，此项目未
取消，调整募 2026 年 7 不适 不适
研发中心建设项目 研发 12,090.80 14,195.84 14,195.84 4,499.25 9,867.66 -4,328.18 69.51 否
集资金投资总 月 用 用
额
补流 不适 不适
补充流动资金 否 8,999.99 8,999.99 8,999.99 0.00 5,000.00 -3,999.99 55.56 不适用 否
还贷 用 用
是，此项目未
取消，调整募 不适 不适
超募资金 其他 18,781.67 13,670.76 13,670.76 6,984.50 12,619.00 -1,051.76 92.31 不适用 否
集资金投资总 用 用
额
合计 78,781.67 79,738.29 79,738.29 23,758.92 60,102.10 -19,636.19 — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
募集资金投资项目先
详见本公告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 详见本公告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 详见本公告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
贷款情况
募集资金结余的金额
不适用
及形成原因
募集资金其他使用情
详见本公告三、（八）募集资金使用的其他情况。
况
注 1：上表中“截至期末累计投入金额”不包含公司 2025 年年度使用自有资金支付募投项目所需资金并应以募集资金等额置换而尚未置换的金额。
注 2：上表中“变更用途的募集资金总额”为以超募资金追加投资至分布式光纤传感系统升级研发及量产项目 2,166.31 万元、资产数字化运维平台研发项目 1,067.18
万元、研发中心建设项目 1,877.42 万元，为承诺投资项目投资金额的内部结构变更，调整后投资总额和承诺投资总额的差异 956.62 万元系各投资项目内部产生
的利息收入及理财净收益额，不计入变更用途的募集资金总额。
注 3：“募集资金总额”小于“调整后投资总额”，差额系利息收入及理财净收益额，具体情况见注 2。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 7 月 19 日
本 是
投资 年 否 变更后
董事
变更后项 截至期末 进度 项目达到预 度 达 的项目
本年度实 实际累计 会审 股东会
变更后 对应的 募投项目 实施地 目拟投入 计划累计 （%） 定可使用状 实 到 可行性
实施主体 际投入金 投入金额 议通 审议通
的项目 原项目 性质 点 募集资金 投资金额 (3)=( 态日期（具 现 预 是否发
额 (2) 过时 过时间
总额 (1) 2)/(1 体到年月） 的 计 生重大
间
) 效 效 变化
益 益
分布式 分布式
光纤传 光纤传
苏州光格 不 不
感系统 感系统 2025
研发项目 科技股份 苏州市 33,650.12 33,650.12 7,257.33 25,100.14 74.59 2026 年 7 月 适 适 否 2025/8/8
升级研 升级研 /7/23
有限公司 用 用
发及量 发及量
产项目 产项目
苏州光格
资产数 资产数
科技股份
字化运 字化运 不 不
有限公司/ 2025
维平台 维平台 研发项目 苏州市 9,221.58 9,221.58 5,017.84 7,515.30 81.50 2026 年 7 月 适 适 否 2025/8/8
苏州炎武 /7/23
研发项 研发项 用 用
软件有限
目 目
公司
研发中 研发中 苏州光格 不 不
心建设 心建设 研发项目 科技股份 苏州市 14,195.84 14,195.84 4,499.25 9,867.66 69.51 2026 年 7 月 适 适 否 2025/8/8
/7/23
项目 项目 有限公司 用 用
苏州光格 不 不
超募资 超募资 2025
其他 科技股份 苏州市 13,670.76 13,670.76 6,984.50 12,619.00 92.31 不适用 适 适 否 2025/8/8
金 金 /7/23
有限公司 用 用
合计 70,738.30 70,738.30 23,758.92 55,102.10 - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露
详见本公告三、（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
情况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
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