证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2026-005
有研粉末新材料股份有限公司
关于为公司、董事和高级管理人员
购买责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 23 日召开第
三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责
任保险的议案》。为完善公司风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员的
合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，根据中国证
监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购
买责任保险。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告
如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：有研粉末新材料股份有限公司
（二）被保险人：公司、全体董事、高级管理人员及相关人员
（三）赔偿限额：不超过人民币 2,000 万元/年（具体金额以保单为准）
（四）保险费用：不超过人民币 10 万元/年（具体金额以保单为准）
（五）保险期限：12 个月
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权经营班
子办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变
化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保
险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等）。
二、审计委员会意见
同意公司为公司及全体董事、高级管理人员及相关人员，购买赔偿限额不超
过人民币 2,000 万元/年（具体金额以保单为准），保险费用不超过人民币 10 万
元/年（具体金额以保单为准），保险期限为 12 个月的责任保险。
特此公告。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
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