证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-032
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开十
届四十九次董事会会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修
订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
因公司公开发行可转换公司债券自2022年10月26日开始转股，截至2025年3
月31日累计转股134,505,941股，该部分股本变动已于2025年4月进行了调整。
导致公司注册资本由4,431,432,532元人民币变为4,403,498,044元人民币，股份
总数由4,431,432,532股变更为4,403,498,044股。
鉴于上述调整情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。
修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表
表人。 人，董事长为代表公司执行公司事务的
董事。
第二十条 公司的股份总数为 第二十条 公司的股份总数为
第一百条 董事由股东会选举或 第一百条 非职工董事8名由股东会
者更换，并可在任期届满前由股东会 选举或者更换，并可在任期届满前由股
解除其职务。董事任期三年，任期届 东会解除其职务，职工董事1名由职工代
满可连选连任。 表大会或其他形式民主选举产生。董事
任期三年，任期届满可连选连任。
第一百一十条 公司设董事会，董 第一百一十条 公司设董事会，董事
事会由九名董事组成，设董事长1人， 会由九名董事组成，设董事长1人，职工
职工董事1人，独立董事3人。董事长 董事1人，独立董事3人。董事长由董事
由董事会以全体董事的过半数选举产 会以全体董事的过半数选举产生。非职
生。 工董事8名由股东会选举产生，职工董事
选举产生。
除上述提及情况及条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述变更最
终以工商登记机关核准的内容为准。
该事项尚须提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东
会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东会授权公司
管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，相关变
更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
二、修订部分公司治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，
进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际
经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订。具体情况如下：
序号 制度名称 修订类型 是否提交股东会
序号 制度名称 修订类型 是否提交股东会
修订后的《公司章程》《关联交易管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》尚需提交股东会审议后生效。
修订后的《公司章程》及部分治理制度全文刊登在巨潮资讯网，敬请投资者
查阅。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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