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华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉履职，
科学决策，有效监督，推动战略落地，防范经营风险，提升公司治理水平，保障
了公司的规范运作与稳健发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况及 2026 年度
重点工作计划报告如下：
一、 2025 年度主要工作情况
（一） 推动战略落地，促进公司高质量发展
董事会紧密围绕公司核心战略，科学决策，全力支持公司管理层开拓进取，
推动公司高质量发展。2025 年，公司遵循市场多元、产品多元发展思路，夯实
发展基础、培育新兴业务，提升经营质效和管理水平，总体经营情况稳中向好，
的净利润 30,006.11 万元，同比增长 2.44%。公司聚焦数智企业、智慧能源领域
的多元化发展战略初见成效，具体详见公司《2025 年年度报告》。
（二） 规范运作，提升公司治理水平
董事会致力于持续完善公司治理结构，以制度体系建设为根基，以规范运作
为准绳，确保决策科学、监督有效、执行有力，为公司的高质量发展提供坚实的
治理保障。
分配、关联交易、股票期权行权、内部控制评价及高级管理人员聘任等在内的各
类重大议案共计 56 项。所有会议均严格依照《公司法》《公司章程》及《董事
会议事规则》的规定召集与召开，确保了程序的完整合法。为提升决策质量与效
率，董事会着力优化决策机制，审议通过《董事会授权决策管理办法》，科学、
审慎地对董事长、总裁的经营决策权限明确授权，既保障了董事会对重大事项的
最终决策权，又激发了经营管理层的活力与效率。董事会会议的召开，均基于充
分的前期调研与专业的议案材料，各位董事勤勉尽责，深入研究，充分讨论，独
立表决，确保了董事会决议符合公司长远利益与全体股东的合法权益。
会议 12 次。审计委员会深度介入年度及中期财务报告的审阅、内部控制体系的
评价与监督、内部审计与外部审计机构的协调沟通等工作。薪酬与考核委员会对
董事、高级管理人员的薪酬及绩效考核结果、绩效考核与薪酬管理细则、股票期
权行权事项进行了全面审核。提名委员会严格遵循既定程序，对董事、高级管理
人员的任职资格、选聘流程严格把关。各专门委员会的专业意见和审议报告，为
董事会进行相关领域的重大决策提供不可或缺的专业依据，提升董事会决策的专
业化水平与决策效率。
《独立董事管理办法》的规定，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉履职。独立
董事出席了本年度所有的股东会、董事会及其专门委员会会议，同时组织召开 4
次独立董事专门会议，对 4 项关联交易事项进行合规性审查及集中审议，并发表
独立意见。独立董事具体履职情况详见各位独立董事《2025 年度独立董事述职
报告》。
股东会是公司的最高权力机构。董事会高度重视股东会的规范运作，严格按
照《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》履行职责。2025 年度，
董事会召集并主持 3 次股东会，审议并通过 18 项议案。董事会严格遵循股东会
决议及授权范围，高效执行各项决策，包括 2024 年度利润分配方案、会计师事
务所聘任、《公司章程》等制度修订、董事选举等事项，维护公司持续健康发展。
董事会致力于系统性完善公司治理架构，通过制度优化与机制创新，构建权
责清晰、运行高效、监督有力的现代企业制度体系。一是形成董事会授权管理机
制，清晰界定决策边界。制定董事会授权决策方案及三重一大决策管理办法，清
晰界定党委会议、股东会、董事会、董事长专题会议、总裁办公会议等各治理主
体的决策。二是完成监事会改革。将监事会监督职能调整至董事会审计委员会，
强化独董履职成效，提升监督制衡作用。三是全面修订治理制度。根据证券监管
法规的最新要求、结合公司实际管理需要，公司系统修订包括《公司章程》在内
的 14 项核心制度，新制定《董事会授权决策管理办法》等 5 项新制度，废止 11
项已不适合的制度。通过“立、改、废”并举，构建了更为清晰、系统的制度体
系，为公司的合规运营奠定了坚实的基础。
（三） 防控风险，保障稳健经营
董事会高度重视风险防控与合规经营，视其为公司可持续发展的生命线。一
是发布《全面风险管理办法》，建立系统化、全流程风险管理机制，为风控体系
建成运行奠定制度基础。二是全面风险管理信息系统正式上线，实现业务流程在
线化梳理、风险信息结构化管理和控制措施标准管理的统一入口和集中管理，保
障信息全面、准确、一致。
（四） 高质量完成信息披露，确保透明合规
公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，将真实、准确、
完整、及时、公平的原则贯穿始终。一是严把信息披露质量关。按时完成定期报
告的编制与披露，并根据公司重大事项进展，及时、审慎地披露临时公告，有效
保障了投资者的知情权。二是夯实信息披露工作机制。建立覆盖公司各部门及各
控股子公司的“信息披露义务人”机制，组织面向信息披露义务人的专项培训，
提升关键岗位人员的合规意识和实操能力，从源头上筑牢信息披露的防线。三是
持续披露 ESG 报告。董事会积极推动将环境、社会及治理（ESG）因素纳入公司
长期发展战略，持续披露 ESG 报告，系统展示公司在可持续发展方面的管理与绩
效，有效增进公司透明度。
（五） 深化投资者关系管理，促进价值认同
董事会始终将投资者关系管理作为战略重点，密切关注市场动态，通过多元
化沟通渠道，持续优化投资者关系，保护投资者权益。一是累计举办各类交流活
动 40 余场。形式多样、主题聚焦，并组织与机构投资者的常态化沟通、参加策
略会路演，深度覆盖核心投资群体。二是创新沟通形式。成功举办“现场+多平
台直播”的业绩说明会，并联合头部券商开展“走进上市公司”特色投关活动，
提升沟通的鲜活度与感知度。通过高频次、高质量、多维度的深度互动，向投资
者传递了公司战略规划与经营亮点，资本市场认同度进一步增强。三是在日常投
资者服务方面，建立快速响应机制。报告期内在互动易平台共回复投资者提问
通渠道，公司及时向投资者传递经营动态、业务机遇、战略规划等关键信息，进
一步帮助投资者增进对公司价值的了解。
二、 2026 年度重点工作计划
的关键阶段。面临数字经济与人工智能重塑全球竞争格局、国产信创步入全面深
化与生态构建新阶段等带来的机遇与挑战，董事会将充分发挥战略引领和决策监
督作用，推动公司科技创新、智能化转型，及时回应投资者关切，积极关注相关
方的利益，谱写公司高质量发展新篇章。
（一） 聚焦战略落地与高质量发展，强化决策引领
董事会将紧密围绕公司长远发展，切实履行“定战略、作决策、防风险”的
核心职责，以科学的战略决策引领公司高质量发展。公司将紧抓数字经济、国产
信创、新型能源体系建设等国家战略机遇，遵循“市场多元、产品多元”发展思
路，把握智能转型（研发智能、产品智能）发展核心，围绕“数智企业、智慧能
源”两个领域，巩固深化 DAP 数智财务与经营业务根基，全面拓展智慧能源科技
赋能业务领域，不断深化公司治理及机制改革，稳步提升全员劳动生产率，打造
国资央企混合所有制改革标杆案例，推进公司高质量跨越发展，全力争创“十五
五”期间数字科技领域的央企第一品牌。
（二） 持续深化董事会建设，提升履职效能
董事会将把自身建设作为提升公司治理水平的核心抓手，持续提升履职能力
与决策效率。一是严格规范董事会会议机制。确保董事会及其专门委员会会议的
召集、召开、审议、表决等全流程严格遵循《公司章程》及各项议事规则，保障
会议程序的合法合规性。提高议案的会前准备质量，推动充分讨论与科学决策。
二是强化股东会决议执行监督。对于股东会审议通过的各项决议，董事会将切实
承担起组织执行与监督的首要责任，督导经营管理层跟踪执行，确保股东意志得
到严格的落实。三是提升董事会履职效能。及时完成董事会、高管的换届选举工
作，确保治理层平稳过渡。持续完善董事，特别是独立董事的履职保障机制，通
过组织专题调研、安排专项汇报、组织专业培训等多种方式，深入了解行业动态
与公司业务，创造独立、专业、高效履职的良好条件，持续提升董事履职效能。
（三） 强化风险管控与合规经营，筑牢稳健运营防线
面对复杂多变的内外部环境，董事会将把风险防控放在更加突出的位置。一
是建立预警式风控机制。搭建风控分析模型，全线上动态分析经营、财务、市场、
研发等重点环节的数据信息，根据专业需求设定预警阈值，提前预控风险。二是
健全合规管理体系。建立合规审核机制，发布重大决策事项清单、审查标准和流
程，强化合规审查在重大决策事项的前端介入。三是推进控股子公司风控体系搭
建。推动各控股子公司风委会规范运行，规范控股子公司风险管理部门及专兼职
人员职能建设，夯实各业务单元风险防控“第一道防线”主体责任，压实“管业
务必须管风险”责任。四是强化风险联防联控。加强业务、合规风控、审计监督
等专业的横向联动，及时共享内外部监督检查成果，共同推动问题隐患整改消除，
不断织密联防联控网，提升公司整体风险管理与保障能力。
（四） 优化信息披露体系，持续提升信息披露质量
董事会将督导公司继续严格执行信息披露法律法规，以投资者需求为导向，
不断提升信息披露质量。一是提升定期报告与临时公告质量。在法定披露要求基
础上，优化定期报告的呈现方式，增强可读性与投资价值分析内容。对重大事项
的临时公告，力求内容清晰、重点突出。二是优化信息披露工作机制。紧密跟进
证券监管政策的变化，适时调整公司信息披露机制、流程、制度；制定并发布互
动易管理制度；组织信息披露相关培训，加强与各部门信息披露义务人的沟通，
提升董事、高管及重点部门、关键岗位的合规履职意识。三是加强 ESG 治理与
披露。进一步完善公司 ESG 治理体系建设，将可持续发展理念融入公司日常运营。
编制并发布年度 ESG 报告，披露公司在治理、环境、社会等方面的实践与绩效。
（五）有效传递公司价值，增进市场认同
董事会将持续致力于构建透明、开放、负责任的上市公司形象，通过多维度、
高质量的沟通，有效传递公司价值，增进市场认同。一是系统深化投资者关系体
系建设。公司将围绕数智企业、智慧能源、“AI+”战略转型及定期报告与市场
展开交流，建立并动态维护投资者档案，加强沟通交流，确保公司战略价值被充
分理解。二是强化资本市场动态监测与价值主动传播。通过业绩说明会、路演、
反路演、投资者热线、互动易平台等多种渠道，主动、准确、及时地向市场传递
公司战略、经营成果、核心竞争力及未来发展前景；积极回应所有投资者在互动
平台的关切，保持沟通渠道的畅通、高效与友好，增强市场认同感，推动公司价
值与市场价值的共同提升。
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