中国宝安集团股份有限公司
国宝安”） 董事局严格遵照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，切实履行董事会职责，
规范运作、科学决策，持续提升公司治理水平，推动公司持续、平稳、健康发展，
有效维护公司及全体股东的合法权益。
一、公司年度经营管理情况
心业务、清理整顿非核业务、谋划布局未来业务”的整体思路，沉着应对，稳健
施策，稳队伍、稳经营、稳资金，较好地完成了新老过渡，同时科学谋划未来发
展，抓住机遇谋篇布局，在产业并购上开展有益尝试，集团整体经营呈现稳中有
进的态势和较强的韧性。集团核心业务的高科技和生物医药两个板块，营业收入
和利润总额实现双增长，其中：高新技术产业在新能源汽车及储能市场需求增长
的带动下，立足核心主业，以客户需求为导向，依托“技术创新+全球化布局”
双轮驱动，持续稳固业务基本盘，报告期内实现销售收入 1,869,837.13 万元，同
比增长 17.68%；实现利润总额 139,020.31 万元，同比增长 18.22%；生物医药产
业面对宏观经济波动、行业政策深化调整、渠道格局重塑、市场竞争加剧等多重
因素的叠加影响，进一步聚焦高竞争优势业务，持续优化业务结构，稳步经营，
报告期内实现销售收入 394,097.83 万元，同比增长 3.87%；实现利润总额 69,165.57
万元，同比增长 8.21%。但非核业务的经营压力仍然较大，低效资产处置进展滞
后，清理整顿力度仍需进一步加强。
报告期内，本集团实现营业总收入 2,303,627.72 万元，比上年同期增长
期增长 1.79%；财务费用 67,011.06 万元，比上年同期增长 105.41%；归属于母
公司所有者的净利润 20,304.17 万元，比上年同期增长 17.62%；归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润-7,159.65 万元，比上年同期下降 341.34%。
二、董事局日常工作情况
（一）董事局会议召开情况
均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议的具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议主要议案
告》全文及摘要；
第 十 五 届 董 事 2025 年 04
局第二次会议 月 15 日
的议案；
议案；
第 十 五 届 董 事 2025 年 04
局第三次会议 月 29 日
第 十 五 届 董 事 2025 年 06 3.关于续聘会计师事务所的议案；
局第四次会议 月 09 日 4.关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员
的议案；
告》全文及摘要；
第 十 五 届 董 事 2025 年 08
局第五次会议 月 28 日
的议案；
序号 会议届次 召开日期 会议主要议案
第 十 五 届 董 事 2025 年 10 《中国宝安集团股份有限公司 2025 年第三季度
局第六次会议 月 30 日 报告》。
及修订《公司章程》和附件的议案；
第 十 五 届 董 事 2025 年 12 3.关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的
局第七次会议 月 12 日 议案；
整投资人招募的议案；
（二）股东大会召开及决议的执行情况
次、临时股东大会 2 次，合计审议议案 13 项。董事局认真执行股东大会审议通
过的各项决议，确保决议有效落实。
序号 会议届次 召开日期 会议主要议案
告》全文及摘要；
大会 月 30 日 6.关于下属子公司担保额度预计的议案；
员的议案。
临时股东大会 月 15 日
员的议案。
临时股东大会 月 31 日 及修订《公司章程》和附件的议案。
（三）董事局专门委员会履职情况
公司董事局下设投资与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、
提名委员会。报告期内，各专门委员会严格遵照《上市公司治理准则》及各专门
委员会实施细则，规范运作，高效履职，充分发挥专业决策与监督职能，为董事
局科学决策提供有力支持。2025 年度，投资与风险管理委员会召开会议 3 次，
审议事项 6 项；薪酬与考核委员会召开会议 3 次，审议事项 3 项；审计委员会
召开会议 7 次，审议事项 13 项；提名委员会召开会议 2 次，审议事项 2 项。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、
审慎履行独立董事职责。报告期内，独立董事按时出席股东大会、董事局及各专
门委员会会议，积极参与公司重大事项的讨论与决策，立足专业视角提出合理意
见与建议，依规审慎发表独立意见；持续加强与公司管理层的沟通交流，充分发
挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司及全体股东特
别是中小股东的合法权益。
（五）信息披露及投资者关系管理情况
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》等法律法
规及证券交易所相关业务规则的要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信
息披露原则，规范履行信息披露义务，确保投资者平等获取公司信息，切实维护
投资者知情权，为投资者的投资决策提供依据。
公司重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易平台、投资者邮箱
等多元渠道，增强与各市场主体之间的沟通互动，主动传导公司内在价值，积极
引导长期投资、价值投资、理性投资，不断提升市场认可度。
（六）完善公司治理情况
公司持续完善公司治理结构，健全内部管控制度体系，提升公司规范运作水
平。报告期内，公司紧密结合监管政策要求及公司经营发展实际，推进制度体系
建设，修订及制定《内幕信息知情人登记制度》
《信息披露暂缓与豁免管理制度》
和《市值管理制度》；推动落实党建入章和监事会改革工作，完成《公司章程》
及附件《股东会议事规则》
《董事局议事规则》的修订。各项制度的修订与制定，
均严格履行内部审议程序并及时对外披露，确保公司治理运作有章可循、有规可
依、规范透明。
三、2026 年经营计划
的工作主线，扎实推进各项工作：
从市场渗透、产品创新、降本增效等内生增长维度，以及并购合作、战略联
盟等外延拓展维度，协同发力，多方面扩大收入规模，提升盈利质量。
聚焦优势业务，加大研发创新力度，推动产品和技术创新；优化全球供应链
体系，构建质优价廉和稳定可靠的生产经营保障体系；强化客户战略和市场营销，
优化客户结构；搭建人才梯队，提升组织效能；推进 AI 与数字化转型，做好数
智化赋能。
厘清发展战略，聚焦未来发展主赛道，加大战略布局力度；实施创新驱动，
整合内外部研究资源，拓展交流合作；抢抓重大市场机遇，实现高质量的增量资
产布局。
重点针对不适应公司发展战略、不具备持续经营能力的低效、无效及负效资
产，依法依规加快处置。
坚持目标导向，强化执行，将集团战略目标转化为可落地、可量化、可考核
的具体行动方案，层层压实责任；健全跟踪考核机制，强化过程管控与节点推进；
各级管理者率先垂范，确保目标不折不扣完成。
重点防控市场风险、财务风险、合规风险及安全风险等，保证生产安全和经
营平稳；落实风险责任与绩效挂钩机制，层层分解，逐级传导，严肃问责追责。
集中资源，构建资金保障实力；优化人才队伍，储备吸纳企业经营、资本运
作、并购重组等方面的拔尖人才；突破机制建设，优化管控模式和激励机制；创
新决策机制，构建凝聚共识、快速高效的决策体系。
力攻坚的关键之年。公司将围绕公司发展战略，顺应内外部环境变化，把握行业
发展机遇，以战略引领推动改革创新，以久久为功的定力夯实发展根基，集中资
源，苦练内功，奋力开创更好的发展局面，推动各项工作迈上新台阶。
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二六年四月二十四日
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