证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-018
中节能万润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2026 年
高级管理人员购买责任保险的议案》。为保障公司及公司董事、高级管理人员的
权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据中
国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管
理人员购买责任保险。
一、本次责任保险具体方案
累计）
公司董事会拟提请股东会授权公司总经理在上述权限内办理公司及公司董
事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险
金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或
之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，审议《万润股份：
关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案》。鉴于公司全体董事均为
本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事对该
议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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