辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
容诚专字[2026]110Z0159 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 ·北京
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026] 110Z0159 号
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称何氏眼科
公司）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项
报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供何氏眼科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为何氏眼科公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是何氏眼科公
司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对何氏眼科公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的何氏眼科公司2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与
使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》
及交易所的相关规定编制，公允反映了何氏眼科公司2025 年度募集资金实际存放、
管理与使用情况。
（此页无正文，为何氏眼科公司容诚专字[2026] 110Z0159 号报告之签字盖章
页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 吴宇
中国注册会计师：
赵松贺
中国·北京 中国注册会计师：
张凤红
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将辽宁何氏眼科
医院集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 42.50 元，募
集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有关的费用后募集资金净额为人
民币 116,431.13 万元。上述募集资金于 2022 年 3 月 16 日到位，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚
验字[2022]110Z0006 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 52,475.54 万元，本年度使用
募集资金 3,528.62 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司结余募集资金(含利息收入、
理财收益扣除银行手续费的净额)余额为 67,363.35 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 116,431.13
减:累计已投入募投项目金额 32,475.54
其中: 以前年度已使用金额 28,946.92
本年度使用金额 3,528.62
减：募集资金永久补充流动资金 22,342.40
其中:募集资金投资项目结余款永久补充流动资金 2,342.40
超募资金永久补充流动资金 20,000.00
加:利息收入及理财收益扣减手续费净额 5,750.16
募集资金期末余额 67,363.35
其中:购买理财 41,456.02
募集资金专户存款余额 25,907.33
注：尾差为四舍五入影响。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律、法规及规范性文件及公司章程规定，遵循规范、安全、高效、透明
的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与
监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司于 2022 年 1 月 31 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于设立募集
资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。2022 年 3 月，公司在招商银行股份有
限公司沈阳分行营业部（以下简称“招商银行沈阳分行”）、中信银行股份有限公司沈阳
分行营业部（以下简称“ 中信银行沈阳分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司大连民
主广场支行（以下简称“浦发银行民主广场支行”）开设募集资金专户（账号：招商银行
沈阳分行 124905040110605 、中信银行沈阳分行 8112901012000833960 、浦发银行民主
广场支行 75100078801900000807、75100078801700000808），并与中原证券分别签署《募
集资金三方监管协议》。
公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司
拟新增开设募集资金专户的议案》，鉴于公司部分募集资金投资项目由公司全资子公司
沈阳何氏眼科医院有限公司、部分超募资金投资项目由辽宁睿目商贸有限公司、大连何
氏眼科医院有限公司、大连何氏眼科医院有限公司中山卓越分院实施。辽宁睿目商贸有
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限公司在招商银行沈阳分行开立募集资金专户（账号：124910325610116），沈阳何氏眼
科医院有限公司在中信银行股份有限公司沈阳陵北支行（以下简称“ 中信银行陵北支行”）
开立募集资金专户（账号：8112901011500864296）、大连何氏眼科医院有限公司在上海
浦东发展银行股份有限公司大连分行（以下简称“浦发银行大连分行”）开立募集资金专
户（账号：75010078801700006333），大连何氏眼科医院有限公司中山卓越分院在浦发
银行大连分行开立募集资金专户（账号：75010078801500006334），并与公司、中原证
券签订了《募集资金四方/五方监管协议》。
公司于 2022 年 9 月 15 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司
拟新增开设募集资金专户的议案》，同意公司使用超募资金 2,600 万元向海南博鳌何氏眼
科医院有限公司全资子公司进行增资，用于筹建海南何氏睛彩商贸有限公司。募投项目
实施主体海南博鳌何氏眼科医院有限公司、海南何氏睛彩商贸有限公司在招商银行沈阳
分行开立募集资金专户（账号：124910402410555 、124910402710222），并与公司、中
原证券、招商银行沈阳分行签订了《募集资金四方/五方监管协议》。
公司于 2023 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟新
增开设募集资金专户的议案》，2023 年 2 月，公司在招商银行股份有限公司沈阳分行开
立募集资金专户（账号：124905040110909），并与保荐机构中原证券股份有限公司、招
商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司分别于2025 年 8 月26 日、2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议 和
株式会社医道メデ ィ カル 70.65%股权的议案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元人民
币对公司全资子公司广东横琴澳星启明国际医疗管理有限公司（以下简称“横琴澳星”）
进行注资并收购株式会社医道メデ ィ カル 70.65%股权（差额部分将用自有资金补充）。
募投项目实施主体横琴澳星在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开立募集资金
专户（账号：19630078801800002056），并与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦
东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；募投项目实施主
体医道医疗株式会社（株式会社医道メデ ィ カル) 在三井住友银行（中国）有限公司北
京分行开立募集资金专户（账号：NRA40560000），并与保荐机构中原证券股份有限公
司、三井住友银行（中国）有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方/四方/五方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，募集资
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金监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元
银 行 名 称 银行账号 余额
中信银行沈阳分行 8112901012000833960 -
中信银行陵北支行 8112901011500864296 2,028.05
招商银行沈阳分行 124905040110605 18,739.77
浦发银行大连七贤岭支行 75100078801900000807 3.34
浦发银行大连七贤岭支行 75100078801700000808 190.04
招商银行沈阳分行 124905040110909 945.01
浦发银行深圳分行 19630078801800002056 4,001. 12
三井住友银行北京分行 NRA40560000 -
招商银行沈阳分行 124910402410555 已注销
招商银行沈阳分行 124910402710222 已注销
招商银行沈阳分行 124910325610116 已注销
浦发银行大连分行 75010078801700006333 已注销
浦发银行大连分行 75010078801500006334 已注销
合 计 25,907.33
注 1 ：上海浦东发展银行股份有限公司大连民主广场支行已更名为上海浦东发展银行股份有 限公司
大连七贤岭支行，银行账户不变。
注：2 公司超募资金使用对应的募投项目-辽宁睿目商贸有限公司新建项目、大连何氏眼科医院中山
卓越分院项目完成并结项，海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目终止，相关募集资金专户无后
续使用用途 ， 为规范募集资金账户的管理 ，2025 年 6 月底 ， 公司完成了招商银行沈阳分行
沈阳分行 124910402410555 、124910402710222 银行账户的销户工作，公司与保荐机构及募集资金专
户存储银行签订的三方监管协议相应终止。
三、2025年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至 2025 年 12 月 31 日，具
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体使用情况详见附表 1 ：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民
币 82,323,432.86 元（其中：预先投入募投项目金额 70,675,056.06 元，已支付发行费用
将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“北京何氏
眼科新设医院项目、重庆何氏眼科新设医院项目”结项，并将结余募集资金 2,307.48 万
元（含利息，具体金额以转出日为准）用于永久补充流动资金。上述具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-023）、《关于首次公
开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-026）。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
通过了《关于变更“何氏眼科新设视光中心募投项目”部分实施地点的议案》，同意公司
将首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目“何氏眼科新设视光中心项目”
部分实施地点进行变更；审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使
用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的议案》，同意变更募投项目“大连何氏眼
科医院中山卓越分院项目” 的投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并
用于购买房产的事项。《关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向
全资子公司增资并用于购买房产的议案》于 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
通过了《关于变更“沈阳何氏医院扩建募投项目”设备采购内容及建设期限的议案》，同
意公司将首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目“沈阳何氏医院扩建项
目”设备采购内容及建设期限进行变更；审议通过了《关于变更“何氏眼科信息化建设募
投项目”部分实施内容及建设期限的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A
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股）募集资金投资项目“何氏眼科信息化建设项目”部分实施内容及建设期限进行变更。
上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议
案》，在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，以及为提高公司
资金使用效率、合理利用闲置自有资金，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）
不超过人民币 70,000.00 万元及自有资金不超过人民币 70,000.00 万元进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自股东大会审议通过
之日起不超过十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期
自动延续至单笔交易到期时止。
部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项
目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，以及为提高公司资金使用效率、合理利
用闲置自 有资金，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 68,000
万元及自有资金不超过人民币 62,000 万元进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之
日起不超过十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自
动延续至单笔交易到期时止。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 41,456.02
万元，具体明细如下：
关联关系
序号
金额（万 余额 预计年收益
委托方 受托方 产品名称 产品类型 起始日期 终止日期
元） （万元） 率
辽宁何氏眼科 浦发银行大
结构性存 0.95%-1.75
有限公司 行 款 %-1.95%
辽宁何氏眼科
招商银行沈 结构性存
有限公司 阳分行 款
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辽宁何氏眼科 浦发银行大
结构性存 0.95%-1.85
有限公司 行 款 %-2.05%
辽宁何氏眼科 浦发银行大
结构性存 0.95%-1.85
有限公司 行 款 %-2.05%
沈阳何氏眼科 中信银行沈 结构性存
医院有限公司 阳陵北支行 款
辽宁何氏眼科
中信银行沈
有限公司 阳分行
合 计 41,456.02 41,456.02
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的议案》同意将公司募集资金投资项目之“北京何氏眼科新设医院项目、
重庆何氏眼科新设医院项目”结项，并将结余募集资金 2,307.48 万元（含利息，具体金
额以转出日为准）用于永久补充流动资金。上述议案于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年
第二次临时股东大会审议通过。
公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》，本次拟结项的募投项目为“辽宁睿目商贸有限公司新
建项目” 、“大连何氏眼科医院中山卓越分院项目” 已按照计划实施完毕，并达到预定可
使用状态，满足结项条件，将上述拟结项项目的节余募集资金 27.7554 万元，永久补充
流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于日常生产经营活动。
（七）超募资金使用情况
议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》《关于使用部分超
募资金向全资子公司注资的议案》，同意公司使用超募资金 2,000.00 万元向大连何氏眼
科医院有限公司进行增资、使用超募资金 1,000.00 万元向全资子公司辽宁睿目商贸有限
公司进行注资，分别用干筹建大连何氏眼科医院有限公司中山卓越分院项目和辽宁睿目
商贸有限公司电商项目。
审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
金 2,600.00 万元向海南博鳌何氏眼科医院有限公司全资子公司进行增资，用于筹建海南
何氏睛彩商贸有限公司。
议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意使用超募资金
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司
增资并用于购买房产的议案》，同意公司使用超募资金不超过 6,200.00 万元对全资子公
司大连何氏眼科医院有限公司增资，增资资金全部计入注册资本，增资完成后，大连何
氏使用本次增资资金不超过 6,000.00 万元购买大连中山何氏尖端眼科分院（原名为大连
何氏眼科医院中山卓越分院）经营医院用房，拟使用本次增资资金不超过 200.00 万元用
于支付相关房地产评估费和相关税费，上述议案已经 2023 年第二次临时股东大会审议
通过。
审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“海南何氏睛彩商贸有
限公司跨境电商项目”（以下简称“跨境电商项目”），本募投项目终止后，公司拟将该项
目全部剩余募集资金 1,650.49 万元（含利息收入）转入存放于超募资金专户，具体金额
以该项目募集资金专户注销时转出的余额为准，并按照相关管理规定做好募集资金的管
理。上述议案已经公司2024 年度股东大会审议通过。
部分超募资金注资全资子公司收购株式会社医道メデ ィ カル 70.65%股权的议案》，同意
公司使用超募资金 4,000 万元人民币对公司全资子公司广东横琴澳星启明国际医疗管
理有限公司 （以下简称“横琴澳星”）进行注资并收购株式会社医道メデ ィ カル 70.65%
股权 （差额部分将用自有资金补充）。上述议案已经公司 2025 年第一次临时股东大会
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
审议通过。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，除上述“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（三）
募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况”之外，公司募集资金投
资项目未发生其他变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金使用管理办法》的相
关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，已使用的募集资金
均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：何氏眼科2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用
募集资金的情形。
特此说明。
附表1：募集资金使用情况对照表
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 116,431.13 3,528.62
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 不适用 52,475.54
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否 已变募集资金 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目和超募 调整后投 本 年 度 投 截 至 期 末 投 资 项目达到预定可 本 年 度 实 是 否 达 到
更项目（含 承 诺 投 资 累计投入 否发生重大变
资金投向 资总额（1） 入金额 进度(3) ＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
部分变更） 总额 金额(2) 化
承诺投资项目
是 13,700.00 13,700.00 1,244.28 6,253.90 45.65% 2026 年 12 月 1,022.58 不适用 否
目
是 23,450.00 23,450.00 829.57 6,053.36 25.81% 2027 年 3 月 -794.09 不适用 否
心项目
否 4,559.69 4,559.69 — 2,862.25 100% 2021 年 3 月 - 1,796.26 否 否
院项目
否 3,537.53 3,537.53 — 2,986.42 100% 2021 年 6 月 - 1,491.60 否 否
院项目
是 4, 106.45 4, 106.45 847.40 2,706.98 65.92% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 49,353.67 49,353.67 2,921.25 20,862.91 — — -3,059.37 — —
超募资金投向
否 1,000.00 1,000.00 105.10 1,024.13 102.41% 2022 年 12 月 -254.07 否 否
司新建项目
是 2,000.00 8,200.00 — 8, 190.75 100.00% 2023 年 3 月 58.44 是 否
山卓越分院项目
是 2,600.00 2,600.00 43.25 1,029. 12 39.58% 已终止 不适用 不适用 是
限公司跨境电商项目
否 6,530.92 6,530.92 459.02 1,368.62 20.96% 2028 年 12 月 不适用 不适用 否
（一期）
道 メ デ ィ カ ル 70.65% 否 4,000.00 4,000.00 - -
股权
补充流动资金（如有） 20,000.00 20,000.00 — 20,000.00 100% — — — —
超募资金投向小计 36, 130.92 42,330.92 607.37 31,612.62 — — - 195.63 — —
合计 85,484.59 91,684.59 3,528.62 52,475.53 — — -3,255.00 — —
烈，收入不及预期。同时承担了未来区域扩张布局的人员贮备成本及品牌建设投入成本。
未 达 到 计 划 进 度 或 预 售收入不及预期，同时线上推广费用支出较大。
计 收 益 的 情 况 和 原 因 3. 何氏眼科信息化建设项目、数智化基础建设项目（一期）项目未达到计划进度情况：公司信息化项目因外部技术迭代加速、公
（分具体项目） 司战略规划升级、外部环境变化及资源协作优化等多方面因素的影响，一定程度减缓了前述募投项目的实施进度。 结合当前募集
资金投资项目的实际实施情况和投资进度，为保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司将募集资
金投资项目“何氏眼科信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月。“数智化基础建设项目（一期）”达到预
定可使用状态的时间延期至 2028 年 12 月。
需要以及公司发展战略等因素确定的。自募集资金到位以来，公司管理层审慎规划募集资金的使用，并结合公司的实际经营情况，
在满足当前公司业务需求的基础上，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏，保障募投项目的建设质量与预期效果，实现资源的
合理高效配置，公司审慎控制了募投项目的投资进度，导致前述项目整体实施进度比原计划放缓。另一方面，公司严格管理并高
效利用募集资金，避免盲目追求资金执行进度， 重点把控项目质量与成效，防范投资风险。为了保证项目全面、稳步推进，经公
司审慎研究决定，将“沈阳何氏医院扩建项目”达到预定可使用状态日期延后至 2026 年 12 月 31 日、“何氏眼科新设视光中心项目”
达到预定可使用状态日期延后至 2027 年 3 月 31 日。
公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投
资项目的议案》，同意终止“海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目” 。因市场环境、公司实际运营等因素，海南何氏睛彩商贸有
项 目可行性发生重大
限公司跨境电商项目效益未达预期，公司经审慎评估，为降低项目投资风险、充分提高募集资金使用效率及投资回报，维护公司
变化的情况说明
及全体股东的利益，拟终止该项目。公司将持续关注市场环境情况，动态调整布局，如有需求，后续将使用自有资金投入该项目
建设。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-014）相关公告。
超募资金的金额、用途
适用，见本核查意见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之（七）“超募资金使用情况”
及使用进展情况
募集 资金投 资项 目实
心募投项目”部分实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目“何氏眼科新设视光中心项
施地点变更情况
目”部分实施地点进行变更。
额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的议案》，同意变更募投项目“大连何氏眼科医院中山卓越分院项
目” 的投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的事项。上述议案已经 2023 年第二次临时股东大会
审议通过。
募集 资金投 资项 目实
施方式调整情况
募投项目”部分实施内容及建设期限的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目“何氏眼科信息化
建设项目部分实施内容及建设期限进行变更。
投项目”设备采购内容及建设期限的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目“沈阳何氏医院扩建
项目”设备采购内容及建设期限进行变更。
募集 资金投 资项 目先
适用，见本核查意见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
适用，见本核查意见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况”
现金管理情况
项 目实施 出现募集 资
适用，见本核查意见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”
金节余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 67,363.35 万元（含利息），其中用于现金管理的余额为 41,456.02 万
用途及去向 元，其余存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
注：尾差系四舍五入所致。
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