证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2026-025
英飞特电子（杭州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定和废止公司
部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，公司对治理
制度进行了系统性梳理，对部分制度进行了修订，并制定《董事、高级管理人
员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理规定》《会计师事务所选聘制度》。
同时，废止《年度报告工作制度》
《日常经营重大合同信息披露办法》并将其内
容合并至《信息披露管理制度》；废止《外汇衍生品交易业务管理制度》《金融
衍生品业务内部控制制度》并将其内容合并至《套期保值业务管理制度》；因相
关内容已合并至《独立董事工作制度》
《公司章程》等相关制度中，废止《独立
董事年报工作规程》
《累计投票制实施细则》
《重大资产经营办法》。具体情况如
下：
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东会审议
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东会审议
防止大股东及关联方占用公司资金管
理制度
董事、高级管理人员薪酬与考核制度
理人员薪酬与考核制度》）
董事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度
级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规定》）
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东会审议
上述制度的修订、制定和废止已经公司董事会审议通过，部分制度尚须提
交公司股东会审议。修订后的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
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