证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2026-012
广东三雄极光照明股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关
联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足生产经营活动需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公
司”）及其控股子公司拟与关联方发生日常性经营业务往来，预计 2026 年度发生
交易金额不超过 398.80 万元，主要关联方为广州市佰卡电子有限公司、广东百
克电子有限公司、公司董事长张宇涛先生、董事兼总经理林岩先生、董事兼副总
经理陈松辉先生。2025 年度公司实际发生的日常关联交易金额为 162.00 万元，
系关联租赁费用。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第九次会议，以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及
先生、陈松辉先生回避表决。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专
门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本事项在公司董
事会决策权限内，无需提交股东会审议。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日已 上年发
关联人
别 内容 定价原则 或预计金额 发生金额 生金额
向关联方租 广州市佰卡电 参考市场
房屋租赁 24.00 0.00 24.00
赁房屋 子有限公司 价格定价
房屋租赁
向关联方租 广东百克电子 及物业管 参考市场
赁房屋等 有限公司 理费、水 价格定价
电费等
向关联方租 参考市场
张宇涛 房屋租赁 86.60 0.00 49.20
赁房屋 价格定价
向关联方租 参考市场
林岩 房屋租赁 61.20 0.00 38.40
赁房屋 价格定价
向关联方租 参考市场
陈松辉 房屋租赁 45.00 0.00 50.40
赁房屋 价格定价
合计 398.80 0.00 162.00
（备注：上述与关联人广东百克电子有限公司 2026 年度日常关联交易预计金额不包含
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第六届董事会第三次会议审议通过的关联租赁事项的租金，具
体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于关联租赁的公告》（公告
编号：2025-038）。）
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 实际发 预计金
关联人 额占同类 额与预计 披露日期及索引
类别 内容 生金额 额
业务比例 金额差异
广州市佰
向关联方
卡电子有 房屋租赁 24.00 24.00 14.81% 0.00%
租赁房屋 2024 年 12 月 11 日
限公司
巨潮资讯网：《关于
向关联方
张宇涛 房屋租赁 49.20 49.20 30.37% 0.00% 2025 年度日常关联
租赁房屋
交易预计的公告》
向关联方
林岩 房屋租赁 38.40 30.00 23.70% 28.00% （公告编号：
租赁房屋
向关联方
陈松辉 房屋租赁 50.40 50.40 31.11% 0.00%
租赁房屋
公司董事会对日常关联交易实际发
不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的说 不适用
明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
注册地址：广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路 11 号 302
注册资本：3,790 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发。
成立日期：1994 年 01 月 08 日
股东情况：
序号 股东名称 出资额（万元人民币） 持股比例（%）
合计 3,790.0 100.00
主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 22,647.23 24,475.96
净资产 21,547.23 21,679.80
项目 2024 年度 2025 年度
营业收入 22.86 22.86
净利润 126.45 132.57
（注：以上财务数据未经审计。）
关联关系说明：广州市佰卡电子有限公司股东为公司董事长张宇涛先生、董
事兼总经理林岩先生、董事兼副总经理张贤庆先生、董事兼副总经理陈松辉先生，
上述股东合计持有广州市佰卡电子有限公司 100%股权，其为公司关联自然人，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，谨慎认定广州市佰卡
电子有限公司为公司关联法人。
注册地址：广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路 11 号 305
注册资本：2,500 万元人民币
企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合作）
经营范围：信息技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信
息电子技术服务。
成立日期：2002 年 01 月 16 日
股东情况：
序号 股东名称 出资额（万元人民币） 持股比例（%）
合计 2,500.00 100.00
主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 23,532.16 19,712.94
净资产 15,385.48 14,483.79
项目 2024 年度 2025 年度
营业收入 - -
净利润 7,816.33 -901.69
（注：以上财务数据未经审计。）
关联关系说明：广东百克电子有限公司的控股股东为广州市佰卡电子有限公
司，该公司股东为公司董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生和陈松辉先生，
四人合计持有广州市佰卡电子有限公司 100%股权，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关规定，谨慎认定广东百克电子有限公司为公司关联法人。
公司关联自然人。截至目前，其直接持有本公司 46,702,723 股股份，占公司总
股本的 16.72%。
系公司关联自然人。截至目前，其持有本公司 50,965,843 股股份，占公司总股
本的 18.25%。
董事，系公司关联自然人。截至目前，其持有本公司 26,078,017 股股份，占公
司总股本的 9.34%。
（二）履约能力分析
上述各关联方财务状况和资信良好，具备履约能力，日常交易中均能履行合
同约定。上述关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
上述关联交易价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本
次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、
有偿的原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务的正常开
展，不会对公司的独立性产生影响。
公司与关联人尚未就上述日常关联交易事项签署相关合同，拟签署的合同内
容包括出租人房产基本情况、租赁期限、租赁用途、租金及支付方式等条款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常
需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。交
易定价合理、公允，没有损害公司及中小股东的利益。预计在今后的生产经营中，
上述日常关联交易会持续发生，交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要
业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2026 年 4 月 10 日召开第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会
议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日
常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为公司
及其控股子公司与关联方发生日常性经营业务往来系满足公司日常生产经营活
动的需要。公司预计 2026 年度发生的日常关联交易遵循了公平、公正的原则，
交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
因此，全体独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常
关联交易预计事项并提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
六、备查文件
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
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