胜科纳米（苏州）股份有限公司
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《胜科纳米（苏州）股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）《胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会议事
规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，本着对全体股东负责的态
度，积极有效地开展工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，
积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规
范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东
的合法权益。
现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司主要经营情况
于上市公司股东的净利润 6,687.90 万元，同比下降 23.78%；实现归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,617.11 万元，同比下降 22.54%。
二、2025 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，具
体情况如下：
召开时间 会议名称 会议议题及审议通过情况
第二届董 1、审议通过《关于公司部分高级管理人员和核心员工参与公司
事会第六
月 15 日
次会议 2、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
月5日 事会第七 议案》
次会议
第二届董 1、审议通过《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议
事会第八
月 21 日
次会议 2、审议通过《关于更换内部审计部门负责人的议案》
改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
的议案》
第二届董
事会第九
月9日 4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
次会议
付发行费用的自筹资金的议案》
资金并以募集资金等额置换的议案》
议案》
第二届董
事会第十 1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
月 24 日
次会议
告的议案》
第二届董 7、审议通过《关于公司<2024 年度会计师事务所履职情况评估报
事会第十 告>的议案》
月 22 日
一次会议 8、审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告>的议案》
公司 2025 年审计机构的议案》
公司为子公司提供担保额度预计的议案》
告的议案》
商变更登记及修订部分公司治理制度的议案》
情况的专项报告>的议案》
第二届董 4、审议通过《关于新增公司部分治理制度的议案》
事会第十
月 26 日 4.1、审议通过《董事和高级管理人员离任管理制度》
二次会议
案》
第二届董
事会第十 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
月 28 日
三次会议
第二届董
事会第十 1、审议通过《关于全资子公司拟投资建设项目的议案》
月 27 日
四次会议
（二）董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况
召开时间 会议名称 会议议题及审议通过情况
一次临时
月 28 日 改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
股东大会
月 16 日 度股东会
司 2025 年审计机构的议案》
公司为子公司提供担保额度预计的议案》
商变更登记及修订部分公司治理制度的议案》
制度》
二次临时
月 12 日 2、审议通过《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
股东会
公司股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会
议所审议的议案均获通过，决议均合法有效。公司董事会认真执行股东会审议通
过的各项决议及授权事项，确保股东会决议全面落实，依法高效履行职责，充分
保障公司及全体股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展
委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《公司法》《公司章
程》及《董事会专门委员会实施细则》等规定规范运行。2025 年度，审计委员会
召开 6 次会议，对公司定期报告、利润分配、内部控制等事项及时关注和履行必
要的审核，对加强公司内部控制和财务管理提出积极建议，促进了公司内控及财
务规范管理水平的提高。薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议了公司 2025 年
度董事及高级管理人员的薪酬方案。战略与发展委员会召开 1 次会议，对青岛子
公司投资建设“青岛检测分析能力提升建设项目”相关议案进行了审议。各专门
委员会委员按照相关法律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。
董事会专门委员会根据各自的工作职责和计划开展工作，有效履行各自职责，
为董事会审议事项提供了切实有效的建议，促进了公司持续健康发展。
（四）独立董事履职情况
规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行
独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的良性发
展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东的利益。
（五）公司规范化治理情况
结合自身实际情况，取消监事会并由董事会审议委员会行使相关职权，修订完善
公司治理制度，持续健全公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，
持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平，切实保障
全体股东与公司的合法权益。
三、2026 年度董事会工作重点
目标，贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，推动各项既定的经
营目标的实现，并不断提升公司治理及科学决策水平，保障公司健康、可持续性
的发展。
督促公司经营管理层及全体员工围绕公司经营计划开展工作，贯彻落实股东会决
议，促进公司各项业务良好运行。同时，董事会将持续推动技术创新和运营效率
提升，不断增强公司核心竞争力，实现可持续、高质量、稳健增长，为股东创造
长期价值。
一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立规
范、透明的运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高
效性，保障公司健康、稳定、持续发展。
相关法律法规和《公司章程》的要求，切实做好信息披露工作，并进一步提升公
司信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。通过多渠道、多
层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者
之间建立长期、稳定的良好互动关系。
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