北汽福田汽车股份有限公司
审计/内控委员会 2025 年度履职情况报告
各位董事：
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》
《北汽福田汽车股份有限公司董事会
审计/内控委员会议事规则》有关规定，由我代表北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公
司”）审计/内控委员会，就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计/内控委员会基本情况
截至报告期末，公司董事会审计/内控委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。5
名委员是来自汽车、财会、经济管理、金融、工商管理、资本运作等领域内的专家，其中，
主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘亭立女士担任，具体如下：
专业
姓名 现任职务
背景
现任：北京工业大学经济与管理学院党委委员、工商管理系系
刘亭立 财会 主任、工商管理教师党支部书记；合众财产保险股份有限公司
独立董事；中国商业会计学会理事
现任：南开大学商学院副教授；宁波斯贝科技股份有限公司独立
董事兼薪酬与考核委员会主任；广东铭基高科电子股份有限公
李亚 经济管理
司独立董事兼薪酬与考核委员会及提名委员会主任；天津市企
业文化研究会副会长
现任：慧为（珠海横琴）私募基金管理有限公司总经理、投资决
策委员主任；上海圣蔚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙
黎韦清 金融
人；天津大学经管学部业界导师；南开大学广州校友会副会长；
博研商学院“天河同舟大学堂”企业家班级导师
现任：北京汽车集团有限公司党委副书记、董事、总经理；北汽
常瑞 汽车、工商管理
福田汽车股份有限公司董事长、法定代表人
现任：北京汽车集团有限公司董事会秘书兼资本运营部部长、董
企业管理、 事会办公室主任；北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执
顾鑫
资本运作 行董事、法定代表人；北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事；
北京汽车股份有限公司董事
期后事项：公司分别于 2026 年 3 月 25 日、2026 年 4 月 10 日，经董事会和 2026 年第
二次临时股东会审议批准了调整第十届董事会董事的事项，选举朱励光同志担任公司第十
届董事会董事，顾鑫同志不再担任公司董事。公司于 2026 年 4 月 15 日经董事会审议通过
了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，选举朱励光同志为公司第十届董事会审计/
内控委员会委员。
二、审计/内控委员会 2025 年度召开会议情况
方提供关联担保计划的议案》。
所选聘制度的议案》《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》。
资产减值准备的议案》
《关于 2024 年度利润分配预案及公积金转增股本预案的议案》
《关于
会计政策变更的议案》《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于审议<2024 年年
度报告及摘要>的议案》。
一季度报告>的议案》。
谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票暨关联交易的议案》。
额暨关联交易的议案》。
日常关联交易金额的议案》
《关于追加 2025 年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》
。
计内控委员会对年度财务报告的审议工作规程><审计内控委员会议事规则>的议案》。
年度报告及摘要>的议案》。
第三季度报告>的议案》。
计工作制度>的议案》。
衍生品交易计划的议案》。
委员会主任委员的议案》。
注：2025 年 3 月 17 日，审计/内控委员会召开会议，对《福田汽车 2024 年度重大事
项审计报告》进行了审核、评估，并出具了内部控制有效性的评估意见。
项审计报告》进行了审核、评估，并出具了内部控制有效性的评估意见。
三、审计/内控委员会 2025 年度主要工作内容情况
委员会2024年度履职情况报告》。审阅2025年度财务报告及发表意见情况如下：
公司董事会审计/内控委员会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天
职国际会计师事务所”）相关负责人沟通确认2025年公司财务报告审计工作时间安排，认真
审阅财务会计报表等相关资料，召开沟通会对2025年业绩预告相关事项进行讨论沟通、听
取年审会计师年审情况的汇报并出具审阅意见；年审期间督促年审会计师按工作进度及时
完成年度审计工作；在会计师出具审计意见后，认真审阅财务报告并同意将经年审会计师
正式审计的公司2025年度财务会计报告提交董事会审议。
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准
确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调
整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致无法出具标准无保留意见
审计报告的事项。
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。我们认为天职国际会
计师事务所具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业
标准，较好地完成了公司委托的各项工作。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
报告期内，董事会审计/内控委员会向公司发出《关于建议公司选聘 2025 年年审会计师
事务所相关事宜的提醒》。
报告期内，董事会审计/内控委员会对公司 2025 年选聘会计师事务所的相关文件进行
了审阅，确定了评价要素和具体评分标准，并对选聘过程进行了监督。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付天职国际会计师事务所财务审计和内控审计费用与所披露的审
计费用情况相符，费用标准科学、公允。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重
大事项
报告期内，我们与天职国际会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进
行了充分的讨论与沟通，审计事项均符合相关法规的要求，审计中未发现重大异常事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为天职国际会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、
公正的职业准则。
报告期内，我们积极督促公司内部审计机构执行审计工作计划。每季度审阅公司审计
部提交的 2025 年内部审计计划执行情况报告，并于 2025 年度结束后审阅公司审计部提交
的 2025 年度内部审计工作报告。
我们督导公司审计部每半年对公司提供担保、关联交易等重大事件的实施情况，以及
公司大额资金往来、公司与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金
往来情况等进行检查，并审阅了审计部提交的检查报告。
报告期内我们未发现内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
公司按照《公司法》
《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的
要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、
法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东会、董事会、经理层规范运作，切实保障
了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会
发布的有关上市公司治理规范的要求。
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有
效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，协助公司顺利完成审
计工作。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计/内控委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》
《北汽福田汽车股份有限公司董事会审计/内控委员
会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
请各位董事评议。
报告人：刘亭立
二〇二六年四月二十三日
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