证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2026-022
转债代码：118062 转债简称：天准转债
苏州天准科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关
联交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的
定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益
的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交
易预计的议案》，2026 年公司向关联方苏州矽行半导体技术有限公司（以下简称
“苏州矽行”）出租房屋（含提供房屋租赁服务）以及出售原材料或提供劳务服
务的日常关联交易，交易金额在合计金额预计不超过 1,400 万元的额度范围内实
施。本次会议召开时，关联董事徐一华先生、蔡雄飞先生、杨聪先生回避表决，
出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对本议案回避表决。
公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议已就该议案进行了审议，并就该
议案发表了明确同意的意见。独立董事专门会议认为：公司预计的 2026 年度日
常关联交易符合公司经营发展需要，相关预计额度是根据公司生产经营过程的实
际交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允合理，交易的实施不会对公
司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的
情形。因此，独立董事一致同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。
公司审计委员会对该事项进行了审查：认为本次预计 2026 年度日常关联交
易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常
生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响
公司的独立性。审计委员会同意该议案并同意提交公司董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本年年初
至披露日 本次预计金额
占同类 上年实 占 同 类
关联交 关联 本次预 与关联人 与上年实际发
业务比 际发生 业 务 比
易类别 人 计金额 累计已发 生金额差异较
例（%） 金额 例（％）
生的交易 大的原因
金额
向 关 联
方 出 售 苏州
原 材 料 矽行
或 提 供
劳务服
务
向关联
因苏州矽行处
方出租
于研制阶段、
房屋（含
苏州 生产调试阶段
提供房 1,200 100 51.47 504.67 100
矽行 的设备增加较
屋租赁
多，用电量增
服务）
加较多
[注 1]
合计 1,400 - 51.47 579.05 -
注：1.向关联方出租房屋（含提供房屋租赁服务）：包含房屋租赁费、物业费、水电费。
上年指的是 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
日常关联交易预计议案被审议通过之日止。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
预计金额与实
上年（前次）预 上年（前次）实
关联交易类别 关联人 际发生金额差
计金额 际发生金额
异较大的原因
向 关联 方 出售 原 材料
苏州矽行 150 74.38 -
或提供劳务服务
向关联方出租房屋（含
苏州矽行 550 504.67 -
提供房屋租赁服务）
合计 -- 700 579.05 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
术转让、技术推广；光学仪器制造；照明器具制造；机床功能部件及附件制造；
伺服控制机构制造；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
司持股 12.10%。
元，净资产人民币 4,169.68 万元，2025 年营业收入人民币 2.89 万元，净利润
人民币-8,168.9 万元。
（二）与上市公司的关联关系
苏州矽行是上市公司与上市公司董事共同投资的公司，系与公司同受徐一华
先生控制的公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条规定
的情形，与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
公司与苏州矽行前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形。苏州矽
行经营状况及资信情况良好，具备较好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次预计的关联交易是为苏州矽行提供正常经营和业务发展所需的办公场
地租赁服务等。公司与关联方之间发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公
平、合理，不存在损害公司股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易事项经股东会审议通过后，公司与关联方根据业务开展情况
分别签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、
公正、公允的市场化原则做出，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小
股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面
独立，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，
关联交易亦不会对公司的持续经营能力、独立性构成影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司董事
会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交股东会审议，决策程序符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
公司发展正常经营活动需要，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人对公
司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
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