证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2026-018
转债代码：118062 转债简称：天准转债
苏州天准科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天准科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2266号)，同意本
公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
本次实际发行可转换债券8,720,000张，每张面值为人民币100元，按面值平
价发行，共计募集资金872,000,000.00元，扣除承销费用4,770,000.00元后的募
集资金为867,230,000.00元，已由保荐人（承销商）华泰联合证券有限责任公司
于2025年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本公司以自有资金支付
的保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相
关 的 外 部 费 用 4,952,406.43 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
伙）验证，并由其出具中汇会验[2025]11879号《验资报告》。截止2025年12月
单位：人民币万元
发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 12 月 18 日
本次报告期 2025 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 87,200.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 972.24
二、募集资金净额 86,227.76
减：
以前年度已使用金额
本年度使用金额
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 3.25
其他-预先支付发行费用 495.24
三、报告期期末募集资金余额 86,726.25
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《天准科技公司募集资金管理制
度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户
存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公
司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术
产业开发区支行、苏州银行股份有限公司科技城支行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，
以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：人民币万元
发行名称
公开发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 12 月 18 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
中信银行股份有限公
苏州天准科技
司苏州高新技术产业 8112001012000917249 40,003.25 使用中
股份有限公司
开发区科技城支行
苏州天准科技 中国银行股份有限公
股份有限公司 司苏州科技城支行
苏州天准科技 苏州银行股份有限公
股份有限公司 司苏州科技城支行
苏州天准星智 苏州银行股份有限公
科技有限公司 司苏州科技城支行
合计 86,726.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 872,000,000.00
减：坐扣承销费用 4,770,000.00
减：直接支付发行费用 -
二、收到募集资金金额 867,230,000.00
加：2025年专户利息收入 32,517.79
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
天准科技公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映
了天准科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核査，保荐人认为：天准科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情
况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司相关制度文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2025 年 12 月 18 日
本年度投入募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
项
截至
目
期末 本 是
截至期末 可
已变更 截至 投入 年 否
累计投入 项目达到 行
项目， 期末 进度 度 达
募集资金 截至期末 本年度 金额与承 预定可使 性
承诺投资项目和超募资 募投项目 含部分 调整后投 累计 （% 实 到
承诺投资 承诺投入 投入金 诺投入金 用状态日 是
金投向 性质 变更 资总额 投入 ） 现 预
总额 金额(1) 额 额的差额 期（具体 否
（如 金额 (4) 的 计
(3)＝ 到月份） 发
有） (2) ＝ 效 效
(2)-(1) 生
(2)/ 益 益
重
(1)
大
变
化
工业视觉装备及精密测
量仪器研发及产业化项 研发项目 40,000.00 40,000.00 40,000.00 - - -40,000.00 2027-02 否
目
生产项目
半导体量测设备研发及
和研发项 27,800.00 26,827.76 26,827.76 - - -26,827.76 2028-02 否
产业化项目
目
智能驾驶及具身智能控
研发项目 19,400.00 19,400.00 19,400.00 - - -19,400.00 2028-01 否
制器研发及产业化项目
合计 87,200.00 86,227.76 86,227.76 — — -86,227.76 — —
未达到计划进度原因（分
不适用
具体募投项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品情 不适用
况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况 不适用
注：公司于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募集
资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
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