浙江棒杰控股集团股份有限公司
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董
事专门会议于 2026 年 4 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次
会议由全体独立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事 3
人，实际出席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。
经独立董事认真研究，形成以下决议：
一、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
我们认为，公司 2026 年度日常关联交易的额度预计，是基于公司及子公司
的正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易定价客观、公允，决策程序
符合相关法律法规，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门
会议决议签字页）
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与会独立董事签署：
孙建辉 沈文忠 章贵桥
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
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