上海新相微电子股份有限公司董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项意见
根 据 中 国 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 上 海 证 券 交
易 所 科 创 板 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 —— 规 范 运 作 》 等 要 求 ，
上 海 新 相 微 电 子 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 董 事 会 就 公
司 在 任 独 立 董 事 Jay Jie Chen（陈捷）、周波、谷至华的 独 立 性 情 况 进
行评估并出具如下专项意见：
经 核 查 独 立 董 事 Jay Jie Chen（陈捷）、周波、谷至华的 任 职 经 历
以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事
管 理 办 法 》第 六 条 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形 ，在 担 任 公 司 独 立 董 事
期 间 ，独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规
定 ，确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责 ，作 出 独 立 判 断 ，
不 受 公 司 主 要 股 东 、实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位
或个人的影响。因 此 ， 公 司 独 立 董 事 符 合 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管
理 办 法 》《 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 —
—规 范 运 作 》 中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关 要 求 。
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