深圳市明微电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
深圳市明微电子股份有限公司
根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范
性文件及《深圳市明微电子股份有限公司章程》和《深圳市明微电子股份有限公
司董事会审计委员会工作细则》等相关要求，公司董事会审计委员会在 2025 年
度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现将公司 2025 年度董
事会审计委员会履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
独立董事罗丽红女士和独立董事王宝森先生三名成员组成，其中独立董事委员占
审计委员会成员总数的 100%，审计委员会的召集人由会计专业人士王玉女士担
任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
委员出席，历次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》等
相关要求。具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议审议议案
审议通过以下议案：1、关于《2024 年年度报告》
及摘要的议案；2、关于《2024 年度财务决算报告》
的议案；3、关于《2024 年度内部控制评价报告》
的议案；4、关于《2024 年度董事会审计委员会履
第六届董事会 职报告》的议案；5、关于《2024 年度募集资金存
十一次会议 年度利润分配预案的议案；7、关于预计公司 2025
年度日常关联交易的议案；8、关于会计师事务所
履职情况评估报告的议案；9、关于董事会审计委
员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案；10、关于公司 2024 年内审部工作报告的议案
深圳市明微电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
第六届董事会 审议通过以下议案：1、关于《深圳市明微电子股
十二次会议 于公司 2025 年第一季度内审部工作报告的议案
审议通过以下议案：1、关于《2025 年半年度报告》
第六届董事会 及摘要的议案；2、关于《2025 年半年度募集资金
十三次会议 年半年度计提资产减值准备的议案；4、关于公司
第六届董事会
审议通过以下议案：1、关于续聘会计师事务所的
议案
十四次会议
审议通过以下议案：1、关于聘任公司财务总监的
第七届董事会 议案；2、关于《深圳市明微电子股份有限公司 2025
一次会议 度计提资产减值准备的议案；4、关于公司 2025 年
第三季度内审部工作报告的议案
三、董事会审计委员会履职情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
年半年度报告以及 2025 年第三季度报告，就相关财务报告的编制工作与重点事
项与公司经营管理层进行了充分的沟通，对公司财务报告的真实性、准确性和完
整性进行了评估与监督，审计委员会认为公司相关财务报告的内容能够真实、准
确、完整地反映公司财务状况及公司经营成果，未发现其中存在重大错误和疏漏。
不涉及重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在与财务报告相关的
欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
（二）监督及评估外部审计机构工作
殊普通合伙）执行 2025 年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监
深圳市明微电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
督和评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券
法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计
划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工
作。
（三）指导内部审计和内部控制工作
分发挥审计委员会职能，监督和指导相关内控部门严格按照工作计划进行各项工
作，确保公司规范运作。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
计部门及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）积极协调，并充分讨论沟通，保障
公司审计工作顺利进行。
四、总体评价
员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的
监督、外部审计的评估和公司关联交易的合理性进行了审慎的讨论和审议，切实
履行了董事会审计委员会的责任和义务，较好地维护了公司与全体股东的合法权
益。
分发挥董事会审计委员会的重要职责，促进公司稳健经营、规范运作，为促进公
司治理水平提升坚持不懈。
深圳市明微电子股份有限公司
董事会审计委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
