证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-030
机科发展科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第八届董事会第十四次会议暨 2025 年年度董
事会，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年年度股
东会的议案》。2026 年 3 月 31 日，公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》
(公告编号：2026-025)。大会通知列明了本次股东会的召集人、会议召开日期和
时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会
议联系方式等内容。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国
公司法》
《上市公司股东会规则》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政
法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明的议案》
同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》
同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
公司
年度权
益分派
预案的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：尉建锋、陈玲玲
（三）结论性意见
本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《机
科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司股东会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《机科发展科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）
《北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司 2025 年年度股
东会的法律意见书》
机科发展科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
