证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-031
航天智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月24日
驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
的方式。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简
称“
《公司法》
”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会
规则》
”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规
定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共有416名，代表有效
表 决 权 的 股 份 372,822,712 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
人共6名，代表有效表决权的股份总数为313,883,153股，占公司
有表决权股份总数的37.1279%；
股东共410名，代表有效表决权的股份总数为58,939,559股，占公
司有表决权股份总数的6.9717%。
（二）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下
的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东412人，代表股份6,207,784
股，占公司有表决权股份总数的0.7343%。其中：
表决权股份总数的0.0991%；
司有表决权股份总数的0.6352%。
（三）公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会
议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通
过了如下议案：
议案1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意372,023,922股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.7857%；反对672,140股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1803%；弃权126,650股（其中，因未投票
默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
议案2.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意372,026,197股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.7864%；反对695,465股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1865%；弃权101,050股（其中，因未投票
默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果：同意5,411,269股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1691%；反对695,465
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2031%；
弃权101,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.6278%。
议案3.00 《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的
议案》
表决结果：同意372,026,397股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.7864%；反对696,065股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1867%；弃权100,250股（其中，因未投票
默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果：同意5,411,469股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1723%；反对696,065
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2128%；
弃权100,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.6149%。
议案4.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署
〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：关联股东四川航天工业集团有限公司、四川航天
川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司、中国乐凯
集团有限公司回避表决，回避表决股份数合计为366,614,928股，
不计入本议案出席会议有表决权股份总数。
同意4,704,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的22.2588%；弃权121,050股（其中，因未投票默认弃权5,000
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9500%。
其中，中小股东的表决结果：同意4,704,954股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7912%；反对1,381,780
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2588%；
弃权121,050股（其中，因未投票默认弃权5,000股）
，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9500%。
议案5.00 《关于募集资金投资项目部分延期、部分终止的
议案》
表决结果：同意371,823,482股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.7320%；反对877,780股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2354%；弃权121,450股（其中，因未投票
默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果：同意5,208,554股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9036%；反对877,780
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1400%；
弃权121,450股（其中，因未投票默认弃权7,500股）
，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9564%。
议案6.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意371,820,682股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.7312%；反对877,480股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2354%；弃权124,550股（其中，因未投票
默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果：同意5,205,754股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8585%；反对877,480
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1352%；
弃权124,550股（其中，因未投票默认弃权7,500股）
，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0064%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东会，并出具了
法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人
和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为
合法有效。
五、备查文件
律意见书
特此公告。
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