上海市通力律师事务所
关于甘肃金刚光伏股份有限公司
致: 甘肃金刚光伏股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称
“公司”)的委托, 指派本所张雪林律师、刘梦伟律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范
性文件(以下统称“法律法规”)及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》(以下简称“公司章
程”)的规定就公司 2025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、
验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、
盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的,
且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格
和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对
本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意
见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严
格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司于 2026 年 4 月 2 日公告的《甘肃金刚光伏股份有限公司关于召开 2025 年
度股东会的通知》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次股东会召开二十日
前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点、股权登记
日等事项, 并在会议通知中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026 年 4 月 24 日
下午 15: 00 在苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号五楼会议室召开; 通
过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日上午 9: 15 至 9: 25、
具体时间为 2026 年 4 月 24 日上午 9: 15 至下午 15: 00 期间的任意时间。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定。
二. 关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次股东会股东及股东代理人
统计资料和相关验证文件, 以及本次股东会现场及网络投票情况的合并统计数据,
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 94 人, 代表公司有
表决权的股份数为 110,745,075 股, 约占公司有表决权股份总数的 20.5083%。公司
董事和高级管理人员出席/列席了本次股东会。
经本所律师核查, 本所律师认为, 出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格
均合法、有效。
三. 关于本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了
表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议通知
中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监
票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网
络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的统计数
据。
本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次股东会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况: 同意 110,730,175 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9865%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,051,130 股, 占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8357%; 反对 1,000 股, 占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 13,900 股, 占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1533%。
(二) 审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况: 同意 110,586,475 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8568%; 反对 144,700 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况: 同意 8,907,430 股, 占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 98.2506%; 反对 144,700 股, 占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.5961%; 弃权 13,900 股, 占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1533%。
(三) 审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决情况: 同意 110,727,175 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9838%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,048,130 股, 占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8026%; 反对 1,000 股, 占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 16,900 股, 占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1864%。
(四) 审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》
表决情况: 同意 110,727,175 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9838%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,048,130 股, 占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8026%; 反对 1,000 股, 占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 16,900 股, 占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1864%。
(五) 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况: 同意 110,727,175 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9838%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,048,130 股, 占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8026%; 反对 1,000 股, 占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 16,900 股, 占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1864%。
(六) 审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况: 同意 9,024,130 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,024,130 股, 占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.5378%; 反对 25,000 股, 占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2758%; 弃权 16,900 股, 占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1864%。
(七) 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况: 同意 110,727,175 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9838%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,048,130 股, 占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8026%; 反对 1,000 股, 占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 16,900 股, 占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1864%。
(八) 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决情况: 同意 110,724,175 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9811%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,045,130 股, 占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.7695%; 反对 1,000 股, 占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 19,900 股, 占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2195%。
(九) 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决情况: 同意 110,724,175 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9811%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,045,130 股, 占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.7695%; 反对 1,000 股, 占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 19,900 股, 占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2195%。
(十) 逐项审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决情况: 同意 110,724,175 股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9811%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0009%; 弃权 19,900 股, 占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0180%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,045,130 股, 占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7695%; 反对 1,000 股, 占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 19,900 股, 占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2195%。
表决情况: 同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9788%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0009%; 弃权 22,500 股, 占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0203%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
表决情况: 同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9788%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0009%; 弃权 22,500 股, 占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0203%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
表决情况: 同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9788%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0009%; 弃权 22,500 股, 占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0203%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
表决情况: 同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9788%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0009%; 弃权 22,500 股, 占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0203%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
表决情况: 同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9788%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0009%; 弃权 22,500 股, 占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0203%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
表决情况: 同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9788%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0009%; 弃权 22,500 股, 占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0203%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
表决情况: 同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9788%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0009%; 弃权 22,500 股, 占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0203%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
表决情况: 同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9788%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0009%; 弃权 22,500 股, 占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0203%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2482%。
表决情况: 同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9788%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0009%; 弃权 22,500 股, 占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0203%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
表决情况: 同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9788%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0009%; 弃权 22,500 股, 占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0203%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
(十一) 审议通过了《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
表决情况: 同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9788%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况:同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
(十二) 审议通过了《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告>的议案》
表决情况: 同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9788%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
(十三) 审议通过了《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告>的议案》
表决情况: 同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9788%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
(十四) 审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况: 同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9788%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
(十五) 审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的
影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》
表决情况: 同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9788%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
(十六) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案》
表决情况: 同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9788%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
(十七) 审议通过了《关于<公司未来三年(2026 年—2028 年)股东回报规划>的议案》
表决情况: 同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9788%; 反对 1,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
(十八) 审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议
案》
表决情况:同意 110,721,575 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
(十九) 审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》
表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,042,530 股, 占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.7408%; 反对 1,000 股, 占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 22,500 股, 占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2482%。
本次股东会涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表决权股份总数三分之二以
上审议通过; 本次股东会涉及关联交易的议案, 相关关联股东均已回避未参加表决;
涉及影响中小投资者重大利益的事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次股
东会审议通过。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 本次股东会的表决结果合法、有效。
四. 关于本次股东会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效, 本次股东会的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为甘肃金刚光伏股份有限公司 2025 年度股东会的公告材料,
随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得
为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
张雪林 律师
刘梦伟 律师
二○二六年四月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
