证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2026-029
华凯易佰科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月23
日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股
东会的议案》，兹定于2026年5月15日下午14:30在广东省深圳市龙岗区坂田街
道南坑社区雅园路3号中南雅园2栋易佰网络公司会议室召开公司2025年年度股
东会。本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将本次股东会的
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和《华凯易佰科技股份有限公司章程》的规
定。
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日2026年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人
不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
网络公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议
案》
《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年
度日常关联交易的议案》
《关于公司和子公司2026年度向银行申请综合授
信额度及提供担保的议案》
《关于全资子公司2026年度开展外汇衍生品交易
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于确认董事2025年度报酬及2026年度薪酬方
案的议案》
《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股
份的议案》
《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格
的议案》
《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记事宜的议案》
公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
会上进行述职。
露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高
级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
填写的股东参会登记表（见附件 3）参加会议；自然人股东委托代理人出席的，
应持代理人身份证和授权委托书（见附件 2）。
复印件（盖公章）、法定代表人身份证，并由出席人携带正楷填写的股东参会
登记表（见附件 3）参加会议；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份
证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户
卡办理登记手续。
（二）登记时间：
（三）登记地点：
湖南省长沙市岳麓区滨江路楷林国际 A 座 1610 证券部办公室。
（四）会议联系方式：
联系人：公司证券部
电话号码：0731-8513 7600
电子邮箱：ipo@huakai.net
（五）注意事项
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
华凯易佰科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
华凯易佰科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华凯易佰科技股
份有限公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联
交易的议案》
《关于公司和子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提
供担保的议案》
《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3：
股东参会登记表
身份证号码/企业营
姓名/企业名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
邮编 电子邮箱
是否本人参会 备注
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