证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-016
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
请见附件二）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议
案》
《关于确定董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》
√作为 投票对 象
的子议案数（4）
《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会议
事规则》
《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金
管理制度》
《郑州千味央厨食品股份有限公司董事和高
级管理人员薪酬管理制度》
《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会网
络投票实施细则》
年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》
《上海证券报》上
披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，
并及时公开披露；议案 3 属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 4 涉及董事薪酬，关联股东
应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡或有效持
股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复
印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效
证件或证明办理登记手续。
（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡或有效持股凭
证办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见
附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效持股凭证办理登
记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函
或传真以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 5 月 14 日下午 17:00 点前送达或
传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东会”字样。不接受电话方
式办理登记。
联系人：陈艳
联系电话：0371-56978875
传真：0371-56978831
地址：河南省郑州市高新区红枫里 68 号
邮政编码：450000
会场办理登记手续，与会股东的食宿及交通等费用自理；
至公司邮箱 zqb@qwyc.pro 并电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
味投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
郑州千味央厨食品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席郑州千味央厨食
品股份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
《关于确定董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
√作为投票对象的子议案
数（4）
《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会议事规
则》
《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理
制度》
《郑州千味央厨食品股份有限公司董事和高级管
理人员薪酬管理制度》
《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会网络投
票实施细则》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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