证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2026-011
北京建工环境修复股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议
案》
《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议
案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议
案》
《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
项表决，公司将对中小股东进行单独计票。公司独立董事将在本次年度股东会上
进行述职。
三、会议登记等事项
登记。
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证和营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》
（附
件三），与前述登记文件一并送交公司。
或传真到公司。
会办公室；邮编：100015；传真号码：010-68096677。如通过信函方式登记，信
封上请注明“股东会”字样。
议召开前半小时到会场办理登记手续。
联系人：赵鸿雁
联系电话：010-68611688
联系传真：010-68096677
联系邮箱：ir@bceer.com
联系地址：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《北京建工环境修复股份有限公司参会股东回执》
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操作流
程如下：
一、网络投票的程序
投票代码为“350958”，投票简称为“建工投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：北京建工环境修复股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席北京建工环境修
复股份有限公司 2025 年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。
委托人名称（签字或盖章）：
委托人股东账号：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股份性质：
委托人持有股份数量：
受托人名称：
受托人身份证号：
授权委托书签发日期： 年 月 日
委托授权书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
对本次股东会提案的明确投票意见指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的
议案》
备注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件三：
北京建工环境修复股份有限公司
参会股东回执
法人股东姓名/个人股东名称
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
是否委托
受托人姓名
受托人身份证号
联系电话
电子邮箱
联系地址
法人股东盖章（股东签字）
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