证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2026-020
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截止至股权登记日 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，
也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司四楼会议室。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可以投票
《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025
年度董事会工作报告》
《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025
年年度报告全文及其摘要》
《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025
年度财务决算报告》
《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025
年度利润分配预案》
《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合
机构的议案》
《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请
授信额度的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东
分红回报规划》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中
期分红方案的议案》
上述议案已经 2026 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相
关内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本次股东会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。
公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股
东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公
章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人
身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、
电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、
《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
公司四楼证券部。
联系人：方施瑜
联系电话：0512-55107950
传真：0512-55107976
电子邮箱：zqb01@hiecise.com
本次股东会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华辰精密装备（昆山）股
份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年度董事会工作
报告》
《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年年度报告全文
及其摘要》
《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年度财务决算报
告》
《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年度募集资金存
放与使用情况专项报告》
《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年度利润分配预
案》
《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年财务审计及内部控制审计机构的议案》
《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议
案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人/执行事务合伙人
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成
的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
记时间内公司收到为准。
股东签名（机构股东盖章）：________________________________
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